证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-005

四川明星电力股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

2025年3月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议以9名董事全票审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下：

一、公司利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末累计可供股东分配的利润为1,575,197,638.43元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分

派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本547,862,471股，以此计算合计拟派发现金红利65,743,496.52元（含税）。本年度公司现金分红总额65,743,496.52元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.41%。公司2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司没有触及其他风险警示情形。近三年分红情况如下：

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第十二届董事会第二十一次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将本预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025年3月26日