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云天化:第九届董事会第四十五次(临时)会议决议公告下载公告
公告日期:2025-06-18

云南云天化股份有限公司第九届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十五次(临时)会议通知于2025年

日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年6月17日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事

人,实际参加表决董事

人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)

票同意、

票反对、

票弃权,审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》。

2025年6月16日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,以

票同意,

票反对,

票弃权,审议通过《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》,同意提交董事会审议。

关联董事郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-046号公告。

(二)

票同意、

票反对、

票弃权,审议通过了《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

2025年6月16日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,以

票同意,

票反对,

票弃权,审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,同意提交董事会审议。

关联董事郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-047号公告。

(三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。为切实履行好国有企业的社会责任,有效助推乡村振兴工作,同意公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金80万元,子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金50万元,子公司云南云天化农资连锁有限公司向镇雄县捐赠价值

万元化肥。

(四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-048号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会2025年


  附件: ↘公告原文阅读
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