云南云天化股份有限公司第九届董事会第四十五次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十五次(临时)会议通知于2025年
月
日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年6月17日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事
人,实际参加表决董事
人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)
票同意、
票反对、
票弃权,审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》。
2025年6月16日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,以
票同意,
票反对,
票弃权,审议通过《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》,同意提交董事会审议。
关联董事郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-046号公告。
(二)
票同意、
票反对、
票弃权,审议通过了《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
2025年6月16日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,以
票同意,
票反对,
票弃权,审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,同意提交董事会审议。
关联董事郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-047号公告。
(三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。为切实履行好国有企业的社会责任,有效助推乡村振兴工作,同意公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金80万元,子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金50万元,子公司云南云天化农资连锁有限公司向镇雄县捐赠价值
万元化肥。
(四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-048号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会2025年
月
日