湘财股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
?湘财股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为4,429.00万元（不含交易费用），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.57%。
?除2024年度已实施的股份回购外，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
?公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配方案主要内容
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为109,167,671.16元，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币532,880,843.66元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为4,429.00万元（不含交易费用）。
基于公司战略发展规划及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，经慎重讨论后，公司决定2024年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。2024年度，公司现金分红和回购金额合计4,429.00万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.57%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元）（a1、a2、a3） | 0 | 99,967,502.01 | 197,281,378.36 |
| 回购注销总额（元）（b1、b2、b3） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）（c1、c2、c3） | 109,167,671.16 | 119,420,331.36 | -326,290,803.93 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 532,880,843.66 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A=a1+a2+a3） | 297,248,880.37 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B=b1+b2+b3） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元）（C=（c1+c2+c3）/3） | -32,567,600.47 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B） | 297,248,880.37 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%）（E=D/C） | 不适用 |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）监事会意见公司于2025年4月25日召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本方案充分考虑了公司目前盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，符合公司实际情况，符合公司利润分配政策，符合全体股东的利益。因此，同意本方案并同意将本方案提交股东大会审议。
三、相关风险提示本方案是根据公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求制订的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2025年4月26日