公告编号：2022-030证券代码：400132 证券简称：易见3 主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月2日

2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长石金桥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数547,208,353股，占公司有表决权股份总数的48.75%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数134,700股，占公司有表决权股份总数的0.00%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席8人，董事苏丽军因无法取得联系的原因缺席

（如适用）；

2.公司在任监事4人，列席4人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2022年年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数547,073,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数134,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于提名丁勇为公司第八届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名丁勇先生为公司第八届监事会非职工监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体详见与本公告同日披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：

同意股数547,208,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用）

公告编号：2022-030议案

序号

议案名称

同意 反对 弃权票数

比例（%）

票数

比例（%）

票数

比例（%）

1 《关于续聘2022年年审会

计师事务所的议案》

547,073,653

99.98%

134,700

0.02%

0 0%2 《关于提名丁勇为公司第八届监事会非职工监事的

议案》

547,208,353

100% 0 0% 0 0%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：崔潇瑜、李敏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况丁勇 监事 任职 2022年12月2日

2022年第四次临时

股东大会

审议通过

五、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议

北京盈科（昆明）律师事务所关于易见供应链管理股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书

易见供应链管理股份有限公司

董事会2022年12月5日