公告编号：2023-011证券代码：400125 证券简称：明科3 主办券商：江海证券
包头明天科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月26日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：董事长李国春先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事苗文政先生、陈俊丽女士；独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司2022年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司2022年度董事会工作情况予以汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》中相应内容。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》中相应内容。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度共实现归属于母公司净利润为-54,151,310.87元，加上年初未分配利润-1,332,998,376.45元，本年度可供股东分配利润为-1,387,149,687.32元。
鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2022年度不进行利
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
润分配和不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》，涉及事项揭示了公司可能存在的风险，同时提请广大投资者注意投资风险。公司将积极进行沟通，争取尽快消除所涉及事项对公司的影响，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》，涉及事项揭示了公司可能存在的风险，同时提请广大投资者注意投资风险。公司将积极进行沟通，争取尽快消除所涉及事项对公司的影响，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会就2022年度履职情况予以汇报。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就2022年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号:2023-015）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就2022年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号:2023-015）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2023年5月25日下午14:00时召开2022年年度股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号:2023-016）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1、《第八届董事会第二十二次会议决议》
2、《独立董事独立意见书》
特此公告
包头明天科技股份有限公司
董事会2023年4月27日