公告编号：2023-005证券代码：400125 证券简称：明科3 主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年2月17日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李国春先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数182,534,424股，占公司有表决权股份总数的41.73%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数803,700股，占公司有表决权股份总数的0.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席5人，董事苗文政先生、陈俊丽女士；独立董事付伟先生、周序中先生因公务原因未能列席本次会议 ；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事兰俊玲女士、刘金红女士因公务原因未能列席本次会议 ；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任2022年度年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年2月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数181,820,624股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.61%；反对股数515,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.28%；弃权股数198,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.11%。

3.回避表决情况

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年2月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田雅雄、刘亚楠

（三）结论性意见

四、备查文件目录

公司 2023年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

1、《2023年第一次临时股东大会决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于包头明天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

2023年2月17日