公告编号：2022-055证券代码：400125 证券简称：明科3 主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年8月31日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李国春先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共49人，持有表决权的股份总数203,994,824股，占公司有表决权股份总数的46.64%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共43人，持有表决权的股份总数19,633,427股，占公司有表决权股份总数的4.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席4人，董事苗文政先生、陈俊丽女士；独立董事付伟先生、周序中先生、郭庆先生因疫情缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事兰俊玲女士、刘金红女士因疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新时代信托股份有限公司与公司签署<信托计划处置协议>

的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数191,733,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.99%；反对股数12,261,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2022年8月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于新时代信托股份有限公司与公司签署<信托计划处置协议>的公告》(公告编号:2022-046)。无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：张明、夏英英

（三）结论性意见

四、备查文件目录

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

2022年9月1日