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包头明天科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2022年8月9日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2022年8月15日以通讯表决方式举行，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

一、审议通过公司《关于新时代信托股份有限公司与公司签署<信托计划处置协议>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于新时代信托股份有限公司与公司签署<信托计划处置协议>的公告》(公告编号:2022-046)。

此议案需提请2022年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会定于2022年8月31日（星期三），下午14:00时，在公司二楼会议室，召开2022年第二次临时股东大会，详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2022-047）。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二0二二年八月十六日