新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月29日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李军植先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2023-014

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司拟于2023年4月14日召开公司2023年第二次临时股东大会。本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

新疆同济堂健康产业股份有限公司

董事会2023年

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日