新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日以现场+通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议，会议应到董事8人，实到董事7人，收到有效表决票7票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。

公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订完善。具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。

公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》中相关条款进行修订完善。具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《股东大会议事规则》。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》中相关条款进行修订完善。具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《董事会议事规则》。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。公司拟于2022年8月8日召开公司2022年第二次临时股东大会。特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2022年7月22日