天津海泰科技发展股份有限公司2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
?天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。
?公司2024年度不分配利润，是基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素综合考虑的。
?本次利润分配预案需提交公司2024年度股东会审议。
?本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年
月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容经审计，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为9,582,809.08元，公司本部报表实现净利润为46,177,698.02元。公司本年度提取盈余公积金4,617,769.80元，加上年初未分配利润510,641,495.37元，减除2024年内实施分配利润3,876,694.96元，2024年末可供股东分配利润为548,324,728.63元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年
月修订）》
（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 3,876,694.96 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,582,809.08 | 12,690,341.54 | 10,165,196.11 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 548,324,728.63 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 3,876,694.96 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 10,812,782.24 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 3,876,694.96 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例（%） | 35.85% | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、2024年度不进行利润分配的原因综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见监事会认为：2024年度利润分配预案客观反映了公司2024年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董事会2025年4月30日