股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2024—019
天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。本次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席董事九人，实际出席九人，董事长刘超先生主持会议，全体监事和高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
（一）2024年半年度报告及摘要
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
2024年半年度财务报告经董事会审计委员会一致同意后，方提交董事会审议。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2024年半年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订，以下简称“新《公司法》”）和《上市公司独立董事管理办法》等规定，将《公司章程》关于股东权利、独立董事任职资格等条款进行修订。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>等公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司章程》。
本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。
（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。根据新《公司法》规定，将《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》，并对提出临时提案的股东最低持股比例等条款进行修订。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>等公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司股东会议事规则》。
本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。
（四）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据新《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订，以下简称《自律监管指引第1号》）等规定，对《董事会议事规则》中关于选举会议召集和主持人等条款进行修订。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>等公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。
（五）关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据新《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，对《独立董事制度》中独立董事独立性等条款进行修订。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司独立董事制度》。
本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。
（六）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据新《公司法》和《自律监管指引第1号》等规定，对《独立董事年报工作制度》中关于独立董事发表独立意见的事项进行修改。
（七）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据《自律监管指引第1号》规定，对《董事会审计委员会议事规则》中审计委员会职责权限等条款进行修订。
（八）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。根据新《公司法》规定，将《董事会审计委员会年报工作规程》中“股东大会”表述修改为“股东会”，共涉及6处，其它条款不变。
（九）关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。根据新《公司法》规定，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中“股东大会”表述修改为“股东会”，共涉及2处，其它条款不变。
（十）关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。根据《自律监管指引第1号》规定，对《董事会战略委员会议事规则》中关于召集人身份等条款进行修订。
（十一）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。根据新《公司法》规定，对《董事会秘书工作细则》中“股东大会”表述修改为“股东会”，共涉及4处，其它条款不变。
（十二）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。根据新《公司法》规定，对《董事会向经理层授权管理办法》中“股东大会”表述修改为“股东会”，共涉及2处，其它条款不变。
（十三）关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。根据新《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（2023年1月修订）等规定，对《关联交易管理制度》中关于关联人、关联事项等条款进行修订。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关联交易管理制度》。本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。
（十四）关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据新《公司法》《股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，将《对外担保制度》名称修改为《对外担保管理制度》，并对对外担保的风险控制等条款进行修订。详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司对外担保管理制度》。本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。
（十五）关于提议召开2024年第一次临时股东会的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
董事会提议于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东会。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-021）。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会2024年8月31日