东风电子科技股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告

重要内容提示?A股每10股派送现金红利0.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。?本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币1,002,405,777.97元，经董事会会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本553,026,170股，以此计算合计拟派发红利27,651,308.50元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.29%。

如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予

股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

注：上表中2023年“归属于上市公司股东的净利润”为追溯调整后的数据。

二、利润分配方案内容

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见监事会认为：公司2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年4月22日