江苏澄星磷化工股份有限公司关于补选第十一届董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于郑鑫先生已辞去董事会战略委员会委员职务，为保障战略委员会规范运作，拟选举非独立董事刘晓光先生为第十一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。增补后，公司第十一届董事会战略委员会组成情况如下：

战略委员会主任委员：李星星，成员：李星星、徐海圣、刘晓光、薛健、丁剑。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025年3月29日