康欣新材(600076)_公司公告_康欣新材：公司2024年度环境、社会与治理报告_公司公告

康欣新材：公司2024年度环境、社会与治理报告（下载公告）
公告日期:2025-04-28
12024年度环境、社会与治理报告绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理011 / ESG治理012 / 利益相关方沟通013 / 实质性议题分析 CONTENTS 关于本报告 003 / 报告简介003 / 时间范围003 / 报告范围003 / 数据来源003 / 编制依据004 / 称谓说明004 / 报告发布004 / 读者回应董事长致辞绿色赋能引领低碳新路径 035 / 健全环境管理038 / 应对气候变化043 / 加强资源管理045 / 排放物管理048 / 践行环保理念 P.033 稳健求进强化治理促发展 017 / 完善公司治理021 / 强化公司运营024 / 坚持党建引领027 / 持续对外沟通032 / 保障信息安全 P.015 协同共赢构建核心竞争力 055 / 创新驱动发展059 / 强化产品质量061 / 提升客户服务063 / 完善供应商管理064 / 促进社会和谐 P.053 赋能员工打造企业护城河 067/ 员工管理073 / 安全生产 077/ 附录一：指标索引表083/ 附录二：读者意见表 P.065 目录走进康欣新材 007 / 公司简介007 / 业务发展008 / 企业文化009 / 公司荣誉 2024 Environmental, Social and Governance Report 2024 关于本报告本报告是康欣新材料股份有限公司发布的第二份环境、社会和治理报告（以下简称“本报告”），以向利益相关方披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的绩效。报告简介本报告覆盖的时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容的时间范围将根据需要做适当延伸。时间范围本报告覆盖康欣新材料股份有限公司及所属各级子公司，与2024年年度报告合并财务报表范围一致。报告范围本报告全部信息数据来自公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用财务数据来源于经审计的公司2024年度财务报表，如无特殊说明，货币单位均为人民币。数据来源本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号?可持续发展报告（试行）》，重点参考国际标准化组织ISO 26000:2010《社会责任指南》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》以及国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第1号—可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第2号—气候相关披露》等国际、国内通行的ESG、可持续发展和社会责任相关框架编制，同时注重立足行业背景，突出企业特色。编制依据称谓说明本报告以电子版形式发布，电子版可在本公司网站（www.hbkangxin.com.cn）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）获取。为持续提高公司ESG信息披露水平、推进企业ESG管理和实践，针对本报告，特向读者征求意见，并请读者将意见反馈至公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn，详见文末读者意见表。报告发布读者回应公司名称简称康欣新材料股份有限公司康欣新材、公司、我们无锡市建设发展投资有限公司无锡建发湖北康欣新材料科技有限责任公司湖北康欣新材无锡青山绿色建筑有限公司青山绿建董事长致辞提升治理能力，长远稳健前行。我们坚持稳中求进的发展策略，完善治理体系建设，加强治理层科学决策。我们坚持党的全面领导，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，开展党建活动，推进党的领导与公司治理有机统一，把握公司高质量发展方向。我们坚持依法合规经营，制定相关管理办法，加强风险管理和监督；我们通过明晰发展规划、完善体系建设、推进科技创新、加强业务协同、强化管理效能，不断提高企业发展质量；我们通过不断加强与利益相关方沟通，建立信任关系，推动公司持续、健康发展。探索绿色路径，谱写发展新篇。我们在环保领域持续加大投入，致力于节能减排与环保设施建设，确保污染物排放合规。公司积极构建环境管理体系，有效减少环境污染，实现绿色生产与生态保护的双赢。在应对气候变化上，我们积极管理气候风险，依托自主研发平台推动低碳环保技术创新，并探索林地资源多元化发展路径。同时，公司强化资源管理，提升资源使用效率，并严格管理排放物；积极践行环保理念，打造绿色工作环境，重点发展现代木结构产业，推动绿色低碳转型。创新引领未来，科技驱动发展。我们在科技创新领域取得了累累硕果，累计授权专利达62件，参与制定行业标准13项。我们不断优化研发机制，完成《超薄定向结构板的研发》《浸胶竹帘与杨木刨花复合集装箱地板的研发》等多个项目的结题工作，并成功开发出HOSB、HGLT、HCLT等系列产品，其中“高性能定向结构板（HOSB）的研发及工程应用”项目荣获中国木材保护工业协会科技进步奖一等奖。同时，我们秉持开放共赢态度，与科研机构和高校紧密合作，全年开展8次科研培训与交流，推动企业创新能力的持续提升。携手共创美好，共享繁荣成果。我们始终坚信员工是企业最宝贵的财富，是推动持续创新、创造价值的源泉。我们将员工置于战略核心，秉持“以人为本”的理念，打造开放、包容、充满活力的工作环境。在员工管理上，我们注重科学化、人性化，实现人才与岗位精准匹配，提供优厚薪酬和完善福利。我们重视员工沟通，建立开放、透明、双向的沟通机制，倾听员工声音。同时，关注员工全面发展，提供展示才华、放松身心的平台。在体系建设方面，设立晋升机制，提供多元成长机会。此外，我们坚守安全生产底线，推进安全标准化建设，保障员工职业健康安全，筑牢企业可持续发展基石。展望未来，我们将继续秉承“创新驱动、绿色发展”的核心理念，以更加坚定而有力的步伐，迈向高质量发展的新征程。在此过程中，我们将持续深化战略转型，不断加强科技创新与环保实践，努力提升核心竞争力，践行行业绿色发展标杆责任。同时，我们也将紧跟市场发展趋势，不断优化产品结构，满足市场多元化需求；强化内部管理，提升运营效率；提升服务质量，赢得客户信赖。我们将全力以赴，努力实现更高质量的发展目标，共创辉煌事业，共赴美好未来。 2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年。面对复杂的外部环境和市场挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以“推动高质量发展”为主题，以“深化改革创新、推动提质增效”为主线，全力推进各项工作任务落实。走进康欣新材康欣新材料股份有限公司成立于1993年9月1日，于2015年12月8日在上海证券交易所成功上市（股票代码： 600076），是国家高新技术企业和国际集装箱地板领域龙头企业、国内“AA”主体信用评级企业。康欣新材是一家集木材深加工，林业产品销售，新材料技术研发、推广，木结构建筑设计、生产、建造等业务为一体的国家林业产业化重点企业，公司所属湖北康欣新材料科技有限责任公司为国家高新技术企业，拥有湖北省发改委认定的省企业技术中心和湖北省科技厅认定的省定向结构板工程技术研究中心等多个研发平台。公司始终坚持“锐意进取、开拓创新”的发展理念，以市场为导向，不断调整和优化公司产业布局，到目前形成了以集装箱地板为主营业务，同时推进林地经济，装配式木结构建筑，民用OSB板多极业务共同发展的产业布局新模式。公司简介企业文化业务发展康欣新材作为国内集装箱地板行业龙头企业，公司始终贯彻追求卓越，不断创新的管理理念，公司与德国迪芬巴赫公司联合研制享有自主知识产权的全球首条COSB生产线，年产量达27.5万立方米，该生产线实现了全流程的自动化、数控化、连续化和柔性化作业，引领了行业创新与产业升级。公司目前生产的集装箱地板产品主要包括：竹木复合集装箱地板、竹席覆膜COSB集装箱地板、耐磨面COSB集装箱地板、覆膜COSB集装箱地板、竹木复合COSB集装箱地板、实木多层集装箱地板。集装箱底板业务方面集装箱地板业务方面公司以民用板品牌重塑、业务拓展壮大为目标。通过现有的设备、生产工艺的改造，推进绿色低碳产品的研发，实现产品质量的提升，不断增强产品市场竞争力，满足民用板材高端产品需求。公司自主生产的民用板产品主要包括：OSB板、防霉板、生态环保板等产品。集装箱底板业务方面民用板材业务方面康欣新材已形成木结构建筑项目在设计、生产、建造、运营方面一体化推进，全流程管理。公司多年来陆续承建了数十个国内重点木结构项目，项目涉及绿色办公、生态文旅、公共建筑等多领域，逐步打造企业业务发展新优势。装配式木结构质量轻而强度高、弹性较好、隔热和抗震能力强、易于加工、对环境友善，能够实现资源可再生和利用。公司坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，充分发挥装配式木结构建筑特性及优点，加强对装配式木结构建筑的新材料、新工艺的研发和创新，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染。集装箱底板业务方面装配式木结构业务方面康欣新材拥有约138 万亩林地资源，主要分布在湖北、湖南、陕西。公司围绕碳汇业务、林下中草药种植等方面推进林地产业发展。公司目前已与国家林业相关职能部门建立沟通平台，并与第三方单位建立战略合作关系，将紧密围绕国家碳汇政策，在稳定发展林业资源的同时，推进碳汇业务发展。公司利用自有林地覆盖面积大、林地内原有动植物物种丰富等优势，与林下中草药种植优质企业开展战略合作共同开发林下中草药种植业务，推进林下经济多种经营可持续发展。集装箱底板业务方面林地业务方面以客为尊诚实守信共谋发展以人为本关爱信任团结奋进以国为根创造价值奉献社会公司荣誉湖北康欣新材料科技有限责任公司中国建筑学会团体会员颁奖单位：中国建筑学会湖北康欣新材料科技有限责任公司中国木材保护工业协会科学技术进步奖一等奖颁奖单位：中国木材保护工业协会湖北康欣新材料科技有限责任公司湖北省农业产业化重点龙头企业颁奖单位：湖北省农业产业化经营领导小组湖北康欣新材料科技有限责任公司汉川市税收贡献二十强颁奖单位：汉川市人民政府湖北康欣新材料科技有限责任公司湖北精品认定证书颁奖单位：湖北省市场监督管理局湖北康欣新材料科技有限责任公司高新技术企业颁奖单位：湖北省科学技术厅、湖北省财政厅国家税务总局湖北省税务局湖北康欣新材料科技有限责任公司湖北省第六批专精特新中小企业颁奖单位：湖北省经济和信息化厅责任管理康欣新材为促进可持续发展，适应战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员会”），制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》。公司根据行业特性与经营业务特点，与政府及监管机构、投资者、员工、客户、供应商和业务伙伴、行业协会和社会公众七类利益相关方建立常态化、高效的沟通机制，识别利益相关方的期望，积极回应各方诉求，有效提升公司ESG表现。康欣新材建立“董事会－战略与ESG委员会－委员会委员”层次明晰、高效协同的ESG治理架构，公司相关部门可列席战略与ESG委员会会议，确保ESG理念全面融入公司日常运营之中，推进ESG理念有效执行。为ESG管理最高领导机构，负责审议战略与 ESG 委员会的决策提议。董事会特设立董事会战略与ESG委员会，主要负责对公司长期发展战略、环境、社会及治理(ESG)发展和重大投资决策进行研究并提出建议，关注对公司业务有重大影响的 ESG 相关风险和机遇。战略与 ESG 委员会会议由主任委员(召集人)负责召集和主持，战略与ESG委员会成员由 5名董事组成。 ESG治理利益相关方沟通 ?ESG管理架构董事会委员会委员战略与ESG 委员会利益相关方期望与诉求反馈沟通政府及监管机构响应国家战略依法合规经营政策指引工作汇报遵守法律法规投资者完善公司治理实现信息透明股东会投资者热线互访交流召开股东会与投资者定期沟通员工稳定员工就业维护员工权益提供发展平台提升福利水平职工代表大会员工满意度调查多元化员工培训组织员工活动保障职业健康客户维护客户权益保障产品质量畅通服务热线商务沟通会议掌握客户需求建立客户关系管理系统完善售后服务提升产品质量供应商和业务伙伴稳定合作关系竞争公平公正电话邮件沟通建立供应商库评价体系严格执行招采流程开展供应商培训行业协会推动行业发展项目交流活动参与标准制定行业交流活动社会公众参与社会公益增强群众福祉畅通媒体平台开展公益捐赠开展志愿活动康欣新材基于“财务重要性”和“影响重要性”两个维度，全面了解各利益相关方的观点与期望，有序开展2024年重大性议题的调研工作。公司从有效问卷中筛选出公司和利益相关方共同关注的重要性议题，将调研结果进行统计学处理分析，经识别、排序和确认，形成如下的重要性矩阵。实质性议题分析 ?实质性议题判定过程 ?重要性矩阵参考上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号?可持续发展报告（试行）》、GRI标准，行业对标和利益相关者反馈，结合公司业务特性，识别出本年度ESG重大性议题识别经公司高层对重大性议题结果进行审议，形成最终的重大性议题矩阵确认据利益相关方问卷调查结果，对重大性议题进行系统性量化分析，并按照利益相关者对议题关注程度进行排序排序议题重要程度排序产品责任反贪腐排放物管理ESG治理可持续发展员工保护供应链管理地方经济温室气体管理水资源管理应对气候变化风险合规社区关系投资者关系管理绿色办公企业治理创新研发人才管理客户责任能源管理知识产权保护数字化转型环境管理财务重要性康欣新材2024年ESG报告实质性矩阵环境维度社会维度治理维度完善公司治理公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立权责明晰的“三会一层”治理结构，股东会、董事会及下属委员会、监事会、管理层各司其职，形成了科学规范、运行高效、边界清晰、监督有效的公司管理体系，对公司各项经营活动进行决策、执行、监督，持续提升公司治理水平，保障公司持续长远健康发展。康欣新材严格按照《上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关文件的规定和要求，依法召集和召开股东会。2024年，公司共召开7次股东会，审议议案23项。董事会是公司的经营决策机构，负责决定公司战略方向、重大投资、并购重组等核心事项，同时接受股东大会和监事会的监督。2024年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。2024 年度，董事会共召开会议 9 次，审议议案 48 项。康欣新材秉持可持续发展理念，积极优化产业布局，构建以集装箱地板为核心，林地经济、装配式建筑和民用板材协同发展的多元化业务格局，通过创新驱动发展战略，持续完善治理体系，强化技术创新与绿色生产能力建设，为实现高质量发展奠定坚实基础。 ?公司治理架构股东会董事会公司组织架构 2024年股东会情况董事会召开情况指标单位2024年数值董事会会议举行次数次9董事会会议应出席人次人次80董事会会议实际出席人次人次80董事会审议议案数目项48 指标单位2024年数值 2024年股东会会议召开总计次7出席率%100 2024年，公司共召开股东会次监事会战略与ESG委员会提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会副总经理分管部门总经理分管部门综合部研发部投资发展部人力资源部副总经理分管部门董事会办公室资金部证券部法务部财务部审计部股东大会董事会管理层公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会四个专业委员会，根据相关规定履行审议日常事项、重大经营决策、制订公司规章制度等职责，坚持保障董事会的多元性和独立性。公司科学合理选聘董事，确保董事的独立和多样性。董事会设董事9名，包6名非独立董事及3名独立董事，其中包含5名女性董事，女性董事占比达55.56%。董事会成员具有研发、管理、财务、法律等多元化行业背景。董事会成员信息姓名职务性别邵建东董事长男汤晓超非独立董事男黄亮非独立董事男孟娟非独立董事女吴佳蓉非独立董事女刘陶非独立董事女张学安独立董事男王海燕独立董事女冯凯燕独立董事女公司监事会设监事3名，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的要求开展工作，依法、独立对公司日常事项、重大经营决策，对公司董事、管理层履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东合法权益。2024年，公司召开监事会5次。康欣新材高级管理层设总经理1名、副总经理2名，负责贯彻落实公司董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作。康欣新材坚持“科技引领、创新驱动”的发展理念，持续推进产业板块优化与协同发展，以市场开拓为先导，强化科技创新能力，深化资源整合，夯实基础管理，全面提升合规水平和团队建设质量，实现健康、稳定、可持续的高质量战略发展目标。 2024年，公司积极参与交易所、证监会、上市公司协会等层面的培训及调研安排，组织董监高参与董事、监事、高级管理人员的相关培训，为董监高合法合规履职提供保障。监事会管理层公司战略目标监事会成员信息管理层成员信息姓名职务性别徐卫东监事会主席男李婉真监事女陈昌职工监事男姓名职务性别汤晓超总经理男黄亮副总经理、财务总监、董事会秘书男郑海飞副总经理男案?例康欣新材开展合同法律风险防范专题培训 2024年5月，公司邀请汉川法院法官开展合同法律风险防范专题培训，提升员工风险防范意识，筑牢企业合规管理“第一道防线”。合同法律风险防范专题培训公司配备专职法律管理人员，扎实推进合同审核、内控管理、诉讼案件管理以及普法宣传等方面工作，搭建法律风险防范管理体系，加大法律风险管控力度，规范内控管理。康欣新材加强公司合同管理，防范经营风险，依据《合同管理办法》，事前确保合同审核率达到100%，事中开展合同履行监督检查，事后跟进诉讼案件管理及上报工作。公司积极引导员工学法、守法，通过开展专题培训等形式，围绕法律法规及公司相关制度，分层分类分阶段开展法制培训工作，提升员工的守法合规意识，培育守法合规的企业文化。完善风险合规体系强化公司运营康欣新材高度重视依法合规经营，建立健全合规管理体系和工作机制，严格按照法律法规指引，结合公司《法律事务管理办法》要求，不断强化公司风险合规管理体系建设，提升公司的合规管理水平和风险管控能力。风控合规培训情况指标单位2024年数值风控合规/普法培训次数次3其中：法律类培训次数次2 风控合规类培训次数次1风控合规/普法培训时长小时6其中：法律类培训时长小时4 风控合规类培训时长小时2风控合规/普法培训人次人次44其中：法律类培训人次人次40 风控合规类培训人次人次4 事前确保合同审核率达到 100% 坚持党建引领康欣新材始终坚持党对企业的全面领导，将党建工作深度融入公司治理体系，构建起“党建+治理”的新发展格局，通过强化政治引领、完善组织建设、创新工作机制，切实增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力，为公司高质量发展注入强劲红色动能。 2024年党建亮点绩效指标单位2024年数值党支部设立数量个1党员人数人18主题党日活动总时长小时7.50主题党日活动总次数次12主题党日活动总人次人次18 康欣新材严格执行《中国共产党章程》有关规定，并将党建工作加入《公司章程》。成立公司党支部，扎实开展各项党建工作，深入贯彻党的方针政策，将党建工作与企业生产经营紧密结合，引导企业依法合规经营，维护各方合法权益，为企业的健康发展提供了坚实的政治保障。康欣新材以党建引领为核心，持续加强党的思想建设，推动党的创新理论深入人心。公司每月组织党员开展主题党日学习活动，强化党员领导干部的政治意识。2024年，党支部共开展主题党日活动12次。党组织建设党思想建设康欣新材严格遵守《中华人民共和国审计法》等法律法规，制定《内部审计管理规定》，加强公司内部审计工作的管理，提高审计工作质量，实现审计工作规范化。2024年，公司完成专项审计项目5项。加强内部审计建设康欣新材内部审计范围 2024年，公司完成专项审计项目项 2024年，党支部共开展主题党日活动次包括资产审计、费用成本审计、投资效益审计、经济效益审计等。包括资金、物资、采购、生产、营销等公司内部经营管理环节中内部控制制度的建立和执行情况。包括项目建设预决算审计、技改技措预决算审计、离任审计、募集资金使用情况审计或检查等。财务审计内控审计专项审计 A B C 案?例开展廉洁教育党日主题活动 2024年，康欣新材开展廉洁教育党日主题活动，通过观看廉洁警示记录片、签署廉洁承诺等形式，加强党员廉洁自律意识，推动公司廉洁文化建设。廉洁教育党日主题活动 2024年反贪腐培训情况指标单位2024年数值反贪腐培训次数次5反贪腐培训时长小时5反贪腐培训参与人次人次78 康欣新材深入贯彻党的二十大精神，坚定不移地推进全面从严治党，持续加强党风廉政建设，积极开展廉洁教育系列活动，强化廉政警示教育，引导党员干部树立正确的政绩观，推动党员干部守住拒腐防变的防线，坚定理想信念，明底线、知敬畏、守法纪，扣好廉洁从业的“第一粒扣子”，为企业的高质量发展提供坚实的政治保障。党风廉政建设案?例学习党的伟大成就主题党日活动 2024年，康欣新材每月组织党的历史文献、重要讲话精神等主题党日活动，学习党的伟大成就，理解党的发展历程和取得的辉煌成果，激发党员的自豪感和使命感，从而更好地在工作中发挥先锋模范作用，加强党的思想建设。主题党日学习活动案?例公司召开业绩说明会康欣新材分别于2024年5月20日、2024年8月21日、2024年11月28日，在上海证券交易所上证路演中心召开2023年度暨2024年第一季度业绩、2024年半年度业绩和2024年第三季度业绩说明会，详细解说公司业绩表现，深入分析行业市场动态，细致解读财务报告，就投资者关心的问题提供解答，明确阐述公司的未来发展蓝图，建立与投资者之间的有效沟通渠道。 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 2024年半年度业绩说明会2024年第三季度业绩说明会持续对外沟通康欣新材高度重视与利益相关方的沟通，充分倾听利益相关方的诉求和期望，深入了解来自利益相关方的意见与建议，并以实际行动对利益相关方做出针对性回应，保证公司信息披露的公开、透明，保障公司和广大投资者的合法权益。公司严格按照《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行信息披露义务，使广大投资者及时、准确地了解公司生产经营情况，保障广大投资者的知情权，确保获得信息的公平性。2024年，公司披露公告文件77份，未发生内幕信息违规行为，获得交易所信息披露考核B等级。康欣新材规范投资者的关系管理流程，严格执行《投资者关系管理制度》，重视与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，形成每天收集行业新闻、分析股票价格波动，每十天分析公司股东名册变动，每月两次回复上证E互动投资者提问，每季度召开一次业绩说明会的投资者关系管理工作制度。2024年，公司通过召开股东大会、上证E互动、投资者热线、投资者联络邮箱等方式与投资者进行沟通，在年报、一季报、半年报和三季报披露后及时召开业绩说明会与投资者进行在线沟通答疑。信息披露投资者关系管理 2024年，公司披露公告文件份康欣新材高度重视与监管机构的沟通工作，积极响应监管要求，切实履行信息披露义务，确保信息的真实、准确和完整，及时向监管机构和社会公众传递公司的经营动态和发展成果，维护公司在资本市场的良好形象。公司组织开展上海证券交易所专管员、独立董事赴公司的考察、交流活动，通过面对面沟通和实际考察，对公司所处的行业情况、产品情况、经营情况等进行细致的交流，得到了监管层以及独立董事的认可。监管机构沟通案?例康欣新材独立董事一行莅临公司考察交流2024年11月，康欣新材独立董事张学安、王海燕、冯凯燕一行到公司开展考察交流。独立董事一行参观了公司车间，重点关注年产27.5万立方米全自动COSB集装箱地板生产线、年产20万立方米新型集装箱地板全自动生产线及研发实验室，详细了解了产品种类、特性、新材料研发及设备工艺流程。三位独立董事对公司生产能力、技术创新和绿色环保工作给予充分肯定，认为公司在经营团队和国资控股股东的支持下发展潜力巨大。在公司战略发展研讨会上，无锡建发党委书记、总经理、康欣新材董事长邵建东介绍了公司控股股东无锡建发的战略定位、经营管理、国企改革等方面情况，公司总经理汤晓超介绍了公司业务所涉及的相关行业现状及公司生产经营情况。随后独立董事和与会领导围绕优化公司治理体系、推进公司业务发展、推动经营管理质效提升、强化科技研发创新、提升公司规范运作等方面展开交流。公司董事长邵建东指出，康欣新材经营管理层要充分参考和吸收此次会议各位独立董事提出的意见建议，在后续推动公司发展中要做到坚定发展信心、优化发展路径，坚持创新驱动、推动协力共进，坚守发展品质、推进管理升级，以优异的经营业绩回馈社会各界的关心和支持。独立董事一行参观公司车间公司战略发展研讨会案?例公司召开2023年度股东大会 2024年，康欣新材召开2023年度股东大会，会议审议并通过了公司董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算方案等多项议案，股东代表、董事、监事及高级管理人员出席会议，共同探讨公司未来发展策略，确保公司稳健运营与持续增长。 2023年度股东大会保障信息安全康欣新材高度重视网络信息安全，遵守《中华人民共和国个人信息保护法》，制定《保密管理规定》，规范信息安全风险的管控，明确保密措施，维护公司信息安全，防止信息泄露，切实提升公司信息安全运维能力。2024年，公司未发生信息安全事故。公司强化网络安全管理，搭建公司网络信息安全管理平台，对官方网站和内部应用平台定期升级优化，提升应对网络安全事件的处理能力和抵御外部风险的安全防护能力。案?例开展“网安2024”网络安全保障专项行动 2024年4月，康欣新材开展“网安2024”网络安全保障专项行动，对康欣新材官网、康欣新材协同办公系统、协同办公移动管理平台进行漏洞扫描及渗透测试，及时发现并解决存在安全漏洞，保证公司信息系统的安全。案?例康欣新材独立董事与职能部门开展交流研讨 2024年11月，康欣新材独立董事一行到公司进行考察交流，围绕其专业领域与公司职能部门展开深度研讨。独立董事分别与法务部、证券部、财务部、研发部、生产部等部门进行交流，充分发挥其在战略制定、决策支持和风险防控方面的专业优势与行业经验，协同推进公司高质量发展。此次交流进一步强化了独立董事在公司治理中的作用，为公司未来发展提供了有力支持。独立董事与法务部研讨交流独立董事与生产部门研讨交流网站云平台三级等保资质备案证明 3334康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理3334康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理 3536康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理3536康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理健全环境管理康欣新材始终严格遵守国家环保法律法规及相关政策要求，积极响应当地环保部门所制定的地方环保标准，建立健全日常环境保护管理体系，实施严格的环境监测与管控措施，确保生产过程中的各类污染物排放均符合国家及地方标准，有效减少环境污染及生态破坏，实现绿色生产与生态保护的双赢。2024年，公司与环保相关的投入共计530万元，未发生重大环境污染事件和环保违法违规事件。康欣新材持续完善环境管理体系，设立安全生产管理委员会，统一管理和监督公司节约资源和保护环境工作；投资发展部负责协调各方资源、牵头组织和推动环境管理相关项目实施。环境管理架构环境管理体系公司坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的工作原则，修订并完善《环境保护与资源节约管理制度》，围绕项目环境风险评估、环境风险防护、环保意识宣传、资源管理等多个方面，明确主体责任、操作流程、监督检查及违规处理等重点环节，并协调各分（子）公司与政府环保部门开展环境监测工作，保障环保日常工作顺利推进。2024年，公司下属子公司湖北康欣新材通过ISO 14001环境管理体系认证。环境管理制度环境管理体系认证证书环境管理职责 2024年，公司与环保相关的投入共计万元组织各部门贯彻国家和地方颁布的环境保护方针、政策、法令和指示；制定、修订环保制度并监督执行情况；组织开展环境监测与污染源调查，处理污染事故；协调各部门开展“三废”治理和综合利用；加强公司全员环保宣传教育。配合投资发展部开展相关环保工作；负责环境管理检查；参与相应环保事故调查处理。负责环境保护与资源节约的管理工作，落实环保设施建设“三同时”，确保环保设施与主体工程同时竣工。承担公司日常办公、生活等场所或临时开展的社会活动的环境保护与资源节约的管理工作。行政负责人/临时活动负责人项目建设组长/ 负责人各部门投资发展部部门名称部门职责 3738康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理3738康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理环境合规管控公司严格遵循《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，定期开展环境风险因素识别与评价工作，按照“三同时”制度及环评批复要求规范进行建设、验收和投产，定期开展环境风险因素识别与评价工作，对发现的异常情况迅速响应并及时整改，依据评价标准定期对环保工作进行考核，确保环保管理的有效性。生物质燃料在储存过程中若管理不善，可能发生自燃，引发火灾，产生大量烟尘、一氧化碳等污染物，对大气环境造成污染。生物质燃料储存风险废气排放风险废水排放风险生产过程中生物质燃料燃烧产生的废气若处理设施故障，可能导致二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等超标排放，影响周边空气质量。生产过程中的工艺废水及初期雨水若处理不当，可能含有大量有机物、悬浮物等污染物，未经达标排放会对周边水体造成污染。公司高度重视环境隐患排查工作，建立完善的管理机制，定期组织专项检查和不定期巡查，全面覆盖生产设施、工艺流程、危险化学品、有毒气体管理等环节，确保隐患排查无死角。同时，公司注重隐患整改的及时性和有效性，制定详细的整改方案，明确责任人和整改时限，确保整改措施落实到位。公司高度重视环境隐患排查与应急管理工作，制定《环境应急预案》，设立应急救援小组，各业务板块根据自身情况制定相关应急管理措施和应急预案，根据突发环境事件的严重程度和影响范围分级管控，有效应对公司在生产过程中引发的突发环境事件，最大限度地减少环境污染和生态破坏。2024年，公司共开展环境应急演练次数2次。公司将环境保护作为ESG治理的核心议题，建立了系统化、常态化的培训机制。通过定期组织国家及地方环保政策解读、行业形势分析等专题培训，确保环保工作与政策导向同步；同时结合季节性环境特点开展针对性培训，并邀请省级环保专家进行专业指导，有效提升全员环保意识和专业能力。环境风险管控环境隐患排查环境应急管理环境保护培训环境风险识别应对气候变化康欣新材高度重视气候变化应对，将气候变化相关风险纳入ESG管理范畴中，不断完善风险应对措施，加强对环境信息的披露程度。公司结合生产经营实际，统筹开展节能降碳工作，加大林木培育力度，持续调整能源结构及资源利用，提高应对全球气候变化挑战的能力。公司参考气候相关财务信息披露（TCFD）工作组建议报告，通过开展政策调研及同业对标，充分识别气候变化带来的生产经营风险，将气候变化风险融入公司ESG管理体系之中，并采取有效的应对措施，减少气候变化对企业运营和发展可能带来的负面影响。 ?气候风险识别与应对 3940康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理3940康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理康欣新材气候风险识别与应对促进低碳转型发展康欣新材依托省级企业技术中心等自主研发平台，深化与重点高校的产学研合作，致力于新材料、新产品的研发创新。公司积极应用绿色技术，采用先进的生产工艺与环保材料，严格把控生产流程，确保产品具备近乎“零甲醛”的环保特性，致力于打造低碳、环保、优质、轻量的绿色装配式建筑行业生态圈，满足市场对高品质环保建材的需求，为绿色建筑行业的持续发展作出积极贡献。低碳环保及技术案?例逐“绿”而行???向“新”发展2024年9月，2024世界设计之都大会在上海隆重举行。康欣新材携木结构建筑及配套家具作品亮相大会。此次参展的木结构建筑作品由康欣新材与同济大学、木纪元公司共同打造，主要建造材料是康欣新材自主研发并荣获“第七届中国木材保护工业协会科学技术奖一等奖”的木结构用高性能定向结构板，较传统OSB板材更加绿色、低碳、环保，还具有胶合木力学指标性能高、纵向抗弯强度和内结合强度强等特性，目前已衍生开发出木屋、柜体、木门、地板、桌椅等多个系列产品。低碳环保木结构建筑作品风险类型风险描述应对措施转型风险政策风险国家不断出台碳管理相关政策，“双碳”目标促使温室气体排放管理更加严格。拓展多元化业务，布局绿色装配式建筑与林地资源培育产业，积极推进企业低碳转型；把握CCER市场机遇，及时掌握林业碳汇最新动态，分批次推进碳减排核证开发，碳汇工作稳步开展。技术风险碳减排目标的推进会要求对生产设备进行低碳化升级和改造，导致研发成本、投资成本的增加。加大科技创新力度，开展技术合作，引进环保设备，开发低成本高效率的技术。市场风险产品低碳属性和环保性能越来越受到生产商和消费者的重视，对公司提供的产品质量提出更高要求。积极发展绿色建筑，拓宽装配式木结构建筑产品应用场景；加强产品技术研发，提升产品环保性能，开展产品绿色认证工作。声誉风险利益相关者对于公司运营活动产生的气候变化影响更加关注，公司履行环保责任未达到利益相关方预期，导致信誉受损。对监测到的舆情及时分析、评估、妥善处置，加强投资者关系管理，保障投资者知情权，强化信息披露时效性。物理风险急性风险极端天气变化易导致自然灾害发生，对公司林木种植和生产经营产生破坏和影响。加强风险防范、完善应急处理机制、开展消防培训，尽量减少自然灾害带来的损失。慢性风险全球气候变暖，降水模式的改变会影响林木的生长速度和质量，对林木品种的适应性提出更高要求；高温使员工无法更好地投入工作，并需额外开启制冷、隔热、通风等设备。加强林木品种改良和病虫害管理；采用智能化、自动化生产手段，降低人力成本。 4142康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理4142康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理康欣新材抢抓国家“碳中和”机遇，充分利用公司138万亩林地资源，依托国家碳汇政策，稳定发展林地业务。2024年，公司以林地资源和林业生态环境为基础，探索林地培育增值、林下经济发展、碳汇项目开发等相关事宜，通过资源培育、林下经济拓展、林业碳汇开发等多种途径，有效盘活林地资源资产。同时，公司积极对接多家森林经营意向合作伙伴，从多个角度探讨并开发多种经营模式，以期达到共赢多赢。公司与无锡市环保集团有限公司、中国银河国际控股有限公司等三方正式签署碳汇开发战略合作协议，确立战略合作关系。同时，公司积极对接具备资质的开发、检测森林碳汇的第三方机构并与其建立合作关系，共同论证并探讨公司森林资源的碳汇开发模式，助力实现“双碳”目标。康欣新材通过自主建设8兆瓦太阳能分布式发电设备，利用光伏效应将太阳光直接转化为电能，满足公司内部生产需求，并将多余电量通过并网系统输送至电网，实现余电上网并获取经济收益。2024年，计划进一步扩大发电规模，在厂房屋顶及闲置场地增设更多太阳能板，满足更多的生产用电需求，降低对传统电网电力的依赖程度，减少了因火力发电所产生的碳排放，并在用电高峰期为公司有效节省电费支出。公司密切关注生产运营过程中的温室气体排放状况，致力于积极探索降低排放的技术措施，以减少对环境的影响。林业碳汇清洁能源使用温室气体排放管理林地资源 8兆瓦太阳能分布式发电设备持续探索更优质的生物质颗粒燃料：与供应商合作，确保生物质颗粒的品质稳定，提高其燃烧效率，减少不完全燃烧产生的温室气体。同时，研究生物质颗粒与其他清洁能源的混合使用方案，逐步降低对单一燃料的依赖，从源头减少排放。对生产工艺进行全面评估与优化：在一些可能产生氧化亚氮的特定环节，通过调整化学反应条件、优化微生物培养环境等方式，降低氧化亚氮的生成量。对燃烧设备进行定期维护与升级：安装先进的燃烧控制系统，实现对燃料燃烧过程的精准调控，确保燃料充分燃烧，减少二氧化碳的过量排放。同时，对余热回收系统进行优化，提高能源利用效率，减少因能源浪费间接产生的温室气体排放。燃料优化措施生产工艺改进设备升级改造 4344康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理4344康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理加强资源管理康欣新材将可持续发展理念融入生产经营全流程，严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国循环经济促进法》等相关法律法规，不断强化资源使用管理，推动资源使用效率提升，积极践行绿色发展理念。公司建立《能源采购管理制度》《能源使用管理制度》，明确各部门在能源使用过程中的职责和权限，并详细规定能源使用操作规范和流程，确保燃料充分燃烧，提高能源利用效率。在能源采购方面，公司规定生物质燃料采购标准，定期对供应商进行评估和筛选，保障燃料供应的稳定性和可靠性。同时，公司还建立了能源采购价格监控机制，合理调整采购策略，有效降低采购成本。公司严格遵守国家有关水资源管理的法律法规，建立健全节约用水管理制度，优化用水流程，提高水资源的重复利用率。此外，公司致力于减少因用水不当对周边环境造成的潜在影响，努力推动水资源的科学利用。为了不断提升能源利用效率和环保水平，公司定期对太阳能发电设备进行全面的维护和技术升级，提高设备的发电效率及运行稳定性。同时，公司将加大对生物质燃料利用技术的研发投入力度，积极探索高效环保的燃烧技术方法，提高生物质燃料的能源转化率。能源管理水资源管理能源管理绩效水资源管理绩效指标单位2024年数值2023年数值外购电力万千瓦时776.54837.18生物质吨12,6079,984.10综合能耗吨标准煤6,304.454,992.08综合能耗强度吨标准煤/万元营收0.560.04 指标单位2024年数值2023年数值总耗水量吨12,235.908,300其中：新鲜水用水量吨8,580/ 循环水用水量吨3,655.90/ 优先选用节水型设备和工艺，在新设备采购、工艺升级改造时，将节水性能作为重要考量指标。拟建立水资源使用的全过程监控体系，对各部门、各环节的用水情况进行监督。秉持谁用水谁负责的原则，明确各部门在水资源管理中的责任，将节水成效纳入部门绩效考核体系。内部用水政策对生产线上的用水设备进行全面评估，逐步替换为节水型设备。组织技术团队对生产工艺进行节水改造，通过调整工艺流程，将原本一次性用水工序改为循环用水，减少该环节用水量。加强对公司用水设施的巡检，及时发现并修复漏水点。制定详细的用水管理制度，明确各部门在日常工作中的用水规范。设备升级工艺优化日常管理节水管理措施 4546康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理4546康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理公司秉持环保与资源高效利用的理念，积极推进尾气与固废的资源化利用工作。针对尾气排放处理，公司将直接排放的烟气成功导向竹帘烘干窑，为竹帘烘干提供了稳定且适宜的热源，有效替代了部分传统能源消耗，大幅降低烘干环节的能源成本，并减少尾气排放对环境的污染。公司贯彻绿色仓储管理理念，通过科学规划与高效管理，提升仓储效率与资源利用率。在空间资源利用方面，公司采取高垛储存设计，并减少通道设置，提高库容面积的利用效率。针对贮存管理，构建信息化管理模式，建立原材料、原木、辅料、产成品等各方面的物料分类统计系统，实现部门间的数据实时共享与信息流畅传递，提升管理资源的运作效率。在废旧物资的资源化处理上，实行“先修复利用、后报废处置”的管理办法，对各类物资进行规范分类存放，确保废旧物料的回收、修复利用以及报废工作有序进行，进一步加强绿色仓储管理在资源利用方面的实践成效。公司在生产运营过程中产生包括氮氧化物、二氧化硫、甲醛、颗粒物以及挥发性有机物等主要大气污染物。公司严格遵循《中华人民共和国大气污染防治法》及相关地方法律法规，每年委托具有专业资质及权威性的第三方检测机构开展环境监测工作，保证监测数据的准确性和可靠性。2024年，公司废气排放指标完全符合行业废气排放标准，将生产活动对环境的影响降至最低，积极践行绿色发展理念。公司严格管控生活污水及生产废水的排放标准，每年定期对生产废水、生活污水的各项关键指标进行检测工作。2024年，公司废水排放各项指标均远低于行业规定的排放标准限值，符合地区和国家标准要求。在污水处理环节，公司投资建设了一套先进的生活污水处理设施，运用生物处理技术，有效沉淀并去除污水中的有机物、氮、磷等各类污染物，并将沉淀后的生活污水通过专用管道输送至污水处理厂进行进一步处理，确保废水排放达到相关环保标准。资源利用废气处理 ?废水处理排放物管理康欣新材致力于降低三废、危废对环境和人体健康的影响，对产生的“三废”实行严格的回收或处理措施，防止资源浪费和环境污染，对无法利用而须转移给其他单位利用的“三废”，严格按照环境管理体系文件进行处理，坚决防止污染转移所引发的污染事故，有效保护环境，提高资源利用效率，实现经济效益与环境效益的双赢。废气管理绩效废水管理绩效指标单位2024年数值2023年数值废气污染物排放量吨13.7512.58其中：NOx排放量吨9.468.88SO 排放量吨4.500.48甲醛吨0.230.23颗粒物吨7.292.28挥发性有机物吨2.790.70 指标单位2024年数值2023年数值废水排放量吨122,3595,600其中：COD排放量吨10.030.80氨氮排放量吨4.560.06悬浮物吨3.670.12总磷吨0.450.09 4748康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理4748康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理公司高度重视一般工业固废管理，针对生物质燃料燃烧后的炉渣，建立严格的分类收集制度，设置专门收集区域，安排专人负责日常收集管理。为确保不造成二次污染，运输途中使用密闭式车辆按规定路线运输。同时，公司与多家企业合作，将炉渣用于生产砖块、水泥等建筑材料原料，实现炉渣减量化，带来经济效益。针对危险废弃物，公司构建全面的危险废物管理制度，明确各部门和岗位主要职责，制定详细的危险废物识别标准和分类方法，设立符合国家标准的专门储存场所并定期巡检。公司与危险废物处置单位建立长期稳定合作关系，严格按照危险废物转移联单制度，确保危险废物在运输和处置过程中的全程可追溯。公司依托林地资源和林业生态环境，秉持生态优先原则，深入探索林地流转、林下经济及碳汇开发等多元路径。公司致力于维护自然生态系统与生物多样性，保护原始森林、恢复退化林地、提升森林质量。在林下种植方面，公司根据林地条件科学选种，避免外来物种引入，合理规划种植，维护生态平衡，采用生物农药加强病虫害防治，并严禁在认证区内捕猎和采集珍稀濒危动植物。公司严格进行噪声的管控，合理规划厂区布局，将高噪声设备集中安置并远离办公区及厂界特定位置，同时设置隔音屏障进行物理隔离。公司定期对生产设备进行维护与保养，确保设备良好运行，减少额外噪声，并在采购新设备时优先选用低噪声、高性能产品。公司还在厂界周围种植树木，形成多层次、高密度的绿化降噪屏障，有效阻挡噪声传播。2024年，公司未接到周边居民对噪声问题的投诉，保障与社区的和谐共处。固废处置生态保护噪声管理固废管理绩效指标单位2024年数值2023年数值一般固体废物产生量吨559.1027危险废物产生量吨59.684.60 绿色隔音屏障新种植苗木抚育浇水践行环保理念康欣新材积极响应绿色生产与节能降耗的战略方针，公司在各项运营活动中坚持科学规划、严格管理，积极推广无纸化办公模式，采用节能照明系统，推行视频会议等环保办公方式，全力推进节能降耗工作，促进资源循环利用，共同构建环境友好型企业。 4950康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理4950康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理案?例病虫害防治2024年，公司积极配合当地林业部门，做好病虫害的预测预报工作，准确掌握病虫害发生期。在病虫害防治方面，公司与当地相关部门紧密协作，严格按照环保限定的高危农药清单，坚决不使用高危农药。林业基地所属区域的林业主管部门森防占主导并实施防治工作，采用药剂烟熏方式有效除治林业基地内及周边林地的害虫，确保林地生态安全。药剂烟熏方式除治林业基地内及周边林地害虫公司贯彻绿色发展和节能降碳理念，将绿色、低碳、环保理念融入公司生产运营过程中，推行智能化、节能化管理，多措并举降低办公能耗和废弃物排放，营造全员绿色办公的良好氛围，共建低碳节能的绿色办公生态，实现环保效益与办公效率的双重提升。绿色办公绿色办公管理措施康欣新材办公管理绩效指标单位2024年数值2023年数值办公用电千瓦时389,120378,720办公用水吨1,000600办公用纸吨0.023.84电子废弃物消耗量件4982其中：硒鼓消耗量件4380墨盒消耗量件62生活垃圾产生量吨405100 倡导节约用水，使用完毕及时关闭水龙头；定期对用水设备进行检查，用水设备损坏引起漏水、溢水、跑水时，及时组织维修。倡导无纸化办公，引导员工使用自动化办公系统，必要时双面打印；提倡节约用电，做到下班断电，禁止开“长明灯”或开灯睡觉；定期对照明、电力设备进行经常性的安全检查，防止漏电造成人员伤害和电能损失；办公室夏季空调温度应不低于26摄氏度，非工作时间不使用空调。内容介绍主要绿色行动节水节材节电 5152康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理5152康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理案?例办公区域绿化公司致力于打造绿色环保的工作环境，将绿化融入厂区各角落，从入口灌木丛到生产区桂花树，再到办公区盆栽，每一处绿植均经精心挑选与布局，既美观又实用。夏季，绿植有效降低室内温度，减少能源消耗，并吸收有害气体，净化空气，保障员工健康。同时，公司注重绿化的可持续性，通过科学的养护管理，确保绿植的健康生长。办公区绿化情况公司秉承绿色发展的核心理念，致力于推动绿色产业的深入发展，将现代木结构产业作为重点发展方向之一，促进绿色低碳转型。木材作为天然可再生的建筑材料，符合国家“四节一环保”政策要求，在能耗、空气和水污染控制以及生态资源利用方面，其环保性显著优于砖混结构和钢结构。木材的多孔性特质降低导热系数与导热能力，增强住宅的保温性能，大幅节省能源费用，提升木结构建筑在设计水平、施工质量和居住舒适度方面的表现。绿色产业装配式木结构建筑特性及优点上坝驿站（胶合木结构）宜兴莲花荡（胶合木结构）梁溪河驿站（钢木结构）沪宁高速公路无锡东收费站公安检查站(胶合木结构）基金PARK（胶合木结构）无锡建发木结构学术交流中心（胶合木结构）创新驱动发展公司高度重视科技创新管理，在湖北康欣新材制定《新产品开发管理规定》的基础上，不断完善相关创新研发保障机制，积极主动开展研发工作，顺利完成《超薄定向结构板的研发》《浸胶竹帘与杨木刨花复合集装箱地板的研发》《超厚型COSB板材的研发》《OSB用四元脲醛改性胶的研发》《木结构用定向基材HOSB的研发》5个项目的结题工作。公司围绕HOSB研发可用于木结构的系列产品和技术，成功开发HOSB、HGLT、HCLT等产品，编制产品说明，完成HOSB及其成果的专家评审。同时，公司所属子公司湖北康欣新材申报的“高性能定向结构板（HOSB）的研发及工程应用”项目获得木材保护工业协会颁发的科技进步奖一等奖。公司将合作交流视为推动企业创新发展的重要模式，始终坚持将自身实践优势、高校科研力量与科研机构的前沿探索紧密相连，建立并深化合作机制，保持与木纪元、同济大学等单位和院所的交流沟通，2024年度，公司共开展科研培训与交流活动8次，参与人次21人次，为企业注入源源不断的创新活力，保障公司在行业发展的征程中稳步前行。参加中国建筑学会生物质材料与结构委员会主题会议。与城建梁溪公司交流HOSB相关产品性能，推动在内部项目上的应用。参加汉川市市场监督管理局举办的标准创新型企业梯度培育学习。接待双清智能蔡博士一行，交流杨木刨片蓝变处理方法和技术。参加与同济大学设计创意学院、木纪元的三方交流，探讨合作想法和方向。与城建公司、青山绿建接待澳洲项目客户，介绍HOSB相关产品，探讨应用方向。参加湖北省高新技术企业发展促进会理事会议，进行技术交流。在科技浪潮的推动下，康欣新材勇立潮头，坚持创新引领，以科技创新为利刃，开辟行业新路径，不断优化产品，保障知识产权，加强交流合作，书写自身发展的创新篇章。科技创新合作交流 2024年度，公司共开展科研培训与交流活动次参与人次人次合作交流情况参加汉川泛家居产业检测服务交流会。案?例公司亮相集装箱多式联运亚洲展2024年5月22日至24日，康欣新材与全球百余家集装箱和多式联运企业齐聚黄浦江畔亮相2024集装箱多式联运亚洲展，展示了公司在新材料、新工艺、低碳环保产品等方面取得的创新成果，吸引众多国内外客户、供应商、同行企业等洽谈交流，成功与多个重点集装箱客户达成业务合作意向，为未来深入合作奠定坚实而广泛的基础。 2024集装箱多式联运亚洲展康欣新材始终密切追踪市场动态，精准把握消费者需求，积极广泛地收集各方反馈与建议，坚定不移地推进革新进程。在科技研发中，公司全力以赴深化投入，不断驱动产品迭代升级。公司遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，按要求开展专利申报工作。2024年，公司已完成1项发明、4项实用新型专利的申报工作，获得汉川市政府2万元的专利奖励。科研成果公司专利情况标准制定情况指标单位2024年数值2023年数值累计授权专利件6257其中：累计发明专利件86 累计实用新型专利件4744 累计外观设计专利件77新增授权专利件64其中：新增发明专利件21 新增实用新型专利件43 新增外观设计专利件00 指标单位2024年数值2023年数值累计参与标准制定件1311 其中：累计国家标准制定件33 累计行业标准制定件76 累计团体标准制定件32 新增参与标准制定件42其中：新增国家标准制定件21 新增行业标准制定件11 新增团体标准制定件10 公司高度重视知识产权管理，积极构建健全的知识产权保护机制，保障技术创新得到应有的保护，成功斩获多项知识产权成果，在行业内树立起创新发展的典范。2024年，公司多位员工参与全省“四知五会”知识产权专员培训班，完成全部课程和实践并通过考核认证，获得湖北省知识产权专员证书，为公司知识产权体系构建提供助力。知识产权管理知识产权培训情况2024年知识产权培训情况知识产权培训次数次知识产权培训时长小时知识产权培训参与人次人次强化产品质量公司坚持“质量第一”的原则，建立完善的《原材料质量控制管理规定》等相关制度，设置质量控制部门及负责人，专岗专责，从原材料采购、生产制造到产品出厂，进行全流程质量把控。2024年，公司所属子公司湖北康欣新材顺利通过ISO9001质量管理体系认证。公司将采购的原材料送达公司待检区，经检验合格后，办理入库手续，在原材料方面严格监管。在产品生产过程中，公司制定《生产过程检验作业管理规定》《不合格品管理规定》，按流程对产品进行实时质量检验，对不合格品进行分级，编制《不良品分析统计汇总表》，分析不良品产生的原因，及时完善应对措施，进一步提升产品质量。质量是企业的生命线，是立业之本、品牌之基。康欣新材始终将产品质量作为企业发展的重中之重，致力于打造高品质、高性能的产品，以卓越的品质赢得客户的信赖，以过硬的质量铸就康欣品牌，为行业发展贡献力量。质量管理保障 ?增强质量检验质量管理体系认证证书质量检验流程针对巡检中所发现的不良品或不良批次，质检员开具《质量反馈单》，标识隔离，并对不良品的流向及处理方式进行追踪确认。异常分析及反馈与跟踪将《质量反馈单》交于生产部门进行原因分析和制定改善对策，检验结果记录于《检验记录表》。检验结果记录质检员依据《质量标准》和《质量检验规范》，在批量生产前对其第一机产品的生产工艺及材料进行品质确认。首检确认作业员按照作业指导书要求对该工序产品品质进行检查，后道工序作业员对前道工序产品的品质进行检查。过程巡检质检员依据各工序《检验规范》《质量标准》要求以及提供的技术样品等对各工序进行巡回抽检及品质判定。品质判定质检员在巡检时在每个时间段对每个工序按规定次数进行抽检，真实记录抽检数量，达不到质量要求的，质检员立即要求生产部门进行整改。作业指导提升客户服务康欣新材始终秉持“以客户为中心”的服务理念，将提升客户服务质量作为企业发展的核心战略之一，通过构建高效便捷的服务体系、打造专业贴心的服务团队、持续优化服务流程，致力于为客户提供全方位服务体验，与客户建立长期稳定的合作伙伴关系，共同创造更大价值。公司始终将客户视为宝贵资源，致力于构建科学、规范、高效的客户管理体系，建立了完善的客户管理制度和流程，涵盖客户信息收集、需求分析、服务响应、反馈处理等各个环节，确保客户需求得到及时、准确的响应。公司不断加强客户信息管理，制定了客户信息管理规定，明确收集、查阅、存储客户信息等的规则，对现有客户信息，由销售专员录入客户存档卡，并做好归档工作，每年进行更新和变更，保障信息的真实、有效性；开拓新客户时，公司通过信誉查询网站，电话沟通等方式，获取新客户的相关信息并建立相关档案，确保客户信息管理政策得到有效执行，定期对客户信息管理制度进行审查和更新，以适应法律法规的变化和业务发展需求。公司高度重视客户隐私保护，遵守相关法律法规，采取严格的数据安全措施，严格执行任何书面资料均不得对外提供的相关规定，坚决杜绝客户资料据为己有、恶意传播或泄露给第三方谋取私利的行为，确保客户信息的安全性和保密性。2024年，公司未发生客户信息泄露事件。客户管理管理机制信息管理隐私保护公司重视客户沟通，定期进行客户回访，及时了解客户使用体验，挖掘潜在合作机会；开展客户满意度调查，通过线上问卷和电话访谈的方式收集客户关于产品质量、交付及时性、销售人员服务态度等方面的反馈，不断提升客户体验，以更好地满足客户需求。客户沟通回访调研满意度调查表公司严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，持续畅通投诉渠道，设专人专岗负责对接，接到客户投诉后，迅速与客户进行深入沟通，全面了解问题细节，针对客户提出的各类诉求，做到“迅速响应，积极协商，及时解决”，通过制定最优解决方案，保障客户满意度。反馈投诉客户沟通情况指标单位2024年数值2023年数值客户满意度%90100客户投诉数量次10客户投诉办结率%100100 完善供应商管理促进社会和谐公司供应商主要为生产类供应商，2024年，公司发生业务往来和签订供货合同的供应商共109家，分布在湖北、湖南、河南、河北、四川、山东、上海、浙江、安徽、江苏、福建、北京、贵州，其中湖北地区供应商占比最高，为60.55%。原木供应商单板供应商胶水供应商五金配件供应商竹帘、竹席供应商膜纸供应商化工类供应商劳保用品供应商康欣新材制定《采购计划及作业管理规定》《供方评价管理规定》《招标比价管理规定》，编制采购制度，按需采购；组建招标比价管理小组，保证招标工作的合理性及合法性；在供应商准入前对相关资料进行审核，每年12月份对供方进行评价，不合格供方予以退出，筛选、留存合格供应商，为公司物资提供保障。公司秉持互利共赢的理念，重视与供应商之间的沟通，致力于建立长期稳定的合作关系，开展实地考察，深入了解供应商的生产能力、质量控制及交付情况交流最新质量要求、行业动态，传达进厂人员需要遵守的各项规章制度等，积极帮助供应商提升质量发展要求，协同运营部、质量控制部对供应商原材料提出改进方法，确保供应链的高效运转。公司坚持廉洁自律的经营理念，将供应商廉洁合作作为供应商管理的重要部分，明确要求供应商遵守商业道德与法律法规，杜绝任何形式的商业贿赂和不正当竞争行为，与供应商签订《廉洁自律阳光合作协议》，强化供应商的廉洁意识，确保合作关系的透明与公正。同时，公司设立了双方投诉及举报通道发现问题及时处理，共同维护供应链健康发展。优质的供应商是企业稳健发展的坚实后盾。公司始终秉持“合作共赢、共同成长”的理念，致力于构建长期稳定、互利共赢的供应商合作关系，不断完善供应商管理机制，持续加强沟通协作，与供应商携手共进，共创美好未来。康欣新材始终秉持回馈社会的理念，积极投身于公益事业、社区发展，以多种形式努力为社会创造更多价值，以实际行动践行社会责任，促进社会协同发展，与各界携手共创美好未来。供应商分布供应商筛选供应商沟通廉洁协议供应商情况生产供应商类型指标单位2024年数值2023年数值供应商数量家10989其中：湖北省家6663 湖南省家73 其他区域家3623 2024年，公司发生业务往来和签订供货合同的供应商共家员工管理就业管理公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，将合法雇佣作为企业管理的首要原则，制定《招聘管理规定》《劳动用工管理规定》《入职试用及转正管理规定》《考勤管理规定》等相关制度，依据机会均等、综合考察、公平竞争、择优录用以及非歧视的雇佣原则，坚持公平、公正、公开的招聘流程，营造平等、多元的工作环境，杜绝任何形式的歧视与不公平待遇，构建和谐稳定的劳动关系，降低员工流失率。截至2024年末，公司共有员工311人，员工劳动合同签订率为100%，社保覆盖率为100%，集体合同员工覆盖率为100%。合法雇佣员工构成情况员工流失情况指标单位2024年数值2023年数值员工总人数人311309按性别划分的员工人数男员工人240233女员工人7176按年龄划分的员工人数 30岁及以下员工总数人2419大于30岁且小于50岁员工总数人19420550岁及以上员工总数人9385按层级划分的员工人数高级管理人员数量人中层管理人员数量人3043基层员工人员数量人271257 按学历划分的员工人数硕士及以上员工总数人本科员工总数人4445大专及以下员工总数人260257 指标单位2024年数值2023年数值员工流失率%916按性别划分的员工流失率男性员工流失率% 女性员工流失率% 为丰富人才招聘渠道，公司搭建校企合作平台，实现校企资源互补、双赢效应，在汉川人力资源保障局组织下，积极开展与湖北工程学院、湖北轻工职业技术学院交流工作，参加湖北工程学院专场招聘会1场、湖北轻工职业技术学院校企调研合作会1场，签署校企合作协议。人才招聘康欣新材始终坚持科学化、人性化的理念，注重人才与岗位的精准匹配，提供具有竞争力的薪酬待遇和完善的福利保障，切实关注员工的身心健康与生活质量，通过系统的培训体系、清晰的晋升通道和多元的学习机会，激发员工潜能，助力员工实现个人价值与职业梦想。截至2024年末，公司共有员工人员工劳动合同签订率为 100% 社保覆盖率为 100% 集体合同员工覆盖率为 100% 员工薪酬员工权益康欣新材制定《薪酬管理规定》《年度绩效管理规定》《员工月度绩效考核管理规定》，建立科学合理的薪酬体系，坚持以岗位职责为依据，以业绩为导向，效率优先、兼顾公平的原则，实施薪酬动态管理，积极推动薪酬绩效改革。同时，公司通过灵活的激励机制，将薪酬与个人及团队绩效紧密挂钩，充分激发员工的积极性与创造力，保障公司薪酬激励的科学性、规范性，为员工提供长期稳定的职业保障和发展动力，促进公司良性发展。康欣新材始终将员工福祉放在首位，致力于打造全方位、多层次的福利体系。公司按照当地政策规定种类为每一位员工缴纳五险一金，员工依据相关规定享有婚假、产假、护理假等各类假期，切实保障员工的合法权益。同时，公司为员工提供食宿、生日礼品、节日礼品、差旅补助，定期安排员工体检，切实关注员工的身体健康与生活质量，持续增强员工的幸福感与忠诚度，为可持续发展注入持久动力。女性员工是企业发展的重要力量。康欣新材始终秉持平等、尊重的理念，为女性员工提供平等的就业机会、薪酬待遇和晋升通道，并针对孕期、哺乳期等特殊阶段制定人性化的关怀政策。同时，公司组织各类女性员工活动，高度重视女性员工的职业发展与身心健康，充分保障女性员工的权益。员工福利女性员工保障为员工配置冬季工装案?例2023年度总结表彰大会 2024年初，为表彰先进、树立典型，激发员工的工作热情和奉献精神，康欣新材召开了2023年度表彰大会，公司高管及全体生产、行政人员共230人参加。董事长邵建东充分肯定了公司在业务发展、基础管理和团队建设等方面取得的成绩，强调要依托控股股东无锡建发，在展业拓业、降本增效、科技创新和管理升级等方面持续发力，推动公司高质量发展。他鼓励全体员工在2024年以更大决心、更足干劲和更高标准，共同推进公司发展。会议对2023年涌现的先进集体、个人以及在劳动竞赛和TOS583班组早会竞赛中表现优异的团队和个人进行了表彰。 2023年度总结表彰大会三八妇女节活动公司致力于打造开放、透明、双向的员工沟通机制，定期召开员工大会、部门会议等，倾听员工意见，及时解决员工诉求，持续拓展沟通渠道，促进信息的高效流通与反馈，增强员工的归属感与参与感。2024年，公司共召开3次职工代表大会，审议通过《康欣新材料股份有限公司员工手册》《考勤管理规定》《加班管理制度》等九项人事管理制度。康欣新材重视员工的全面发展，为员工提供展示才华、放松身心的平台，定期开展丰富多彩的文体活动，致力于营造积极向上、充满活力的氛围，持续增强团队凝聚力，实现工作与生活的平衡，提升员工幸福感，为公司持续发展创造动力源泉。员工沟通文体活动员工沟通情况指标单位2024年数值2023年数值工会满意度%100100诉求解决率%100100 员工培训情况指标单位2024年数值2023年数值培训支出费用万元17.519.55 培训总次数次14692培训总时数小时7,510.5580培训参与总人次人次3,7684,742员工平均培训时数小时30.5343高级管理层平均培训时数小时2848中层管理人员平均培训时数小时43.1552 基层员工平均培训时数小时4228 案?例团队熔炼拓展活动公司组织各类团队拓展活动，设置三人四足、连词成句等趣味项目，提升员工之间的协作能力与沟通能力，增强集体凝聚力、向心力，促使员工释放工作压力，增强公司的文化认同感。拓展活动员工发展员工晋升是企业人才发展的重要机制，也是激发员工潜能、实现个人价值的关键途径。康欣新材制定《员工异动管理规定》，设立科学、透明的晋升机制，结合绩效考核与个人能力发展，为员工提供职级晋升和职位晋升两个职业发展通道和多元化成长机会，确保每一位员工都能在适合自己的岗位上发挥所长，取得职业上的进步与认可，为企业持续注入动力，实现共同发展。公司将员工培训视为企业赋能人才、提升核心竞争力的重要举措，制定《培训管理规定》，规范员工教育培训活动，通过制定培训课程、多元化的学习平台以及实践与理论相结合的方式，帮助员工提升专业技能、拓宽知识视野、增强综合素质。公司根据人力资源部发放的《月度培训计划/实施记录表》，统筹安排开展外部培训及员工自主培训。2024年，公司共组织专业类、通用类、管理类、消防安全类、专项类等方面的培训118次，通过培训学习，持续提升员工业务能力，增加员工工作热情和自信心。员工晋升员工培训安全生产安全生产是企业可持续发展的基石，也是保障员工生命健康和社会稳定的重要责任。康欣新材始终将安全生产放在首位，筑牢安全生产防线，为员工创造安全的工作环境，为企业高质量发展提供坚实保障。安全管理康欣新材贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，结合公司实际情况，发布了《安全生产责任制度》和《生产安全事故报告和调查处理制度》，坚持安全生产管理原则，确保生产过程中的每一个环节都符合安全标准。公司大力推进安全标准化建设，依据安全标准化的要求，每月开展生产安全隐患全面排查。2024年，公司累计发现问题82项，并及时提示生产部门进行整改，减少人员安全事故的发生。康欣新材始终将安全培训作为企业安全管理的核心内容，持续开展系统化、常态化培训，规范安全操作、防范安全风险、提升安全技能，促使员工将安全意识深植于心，将安全行为落实于行。2024年，公司对新入职员工开展三级安全教育培训（公司级、车间级、班组级），树立安全理念。公司成立安全委员会，由分管领导、分（子）公司总经理、部门负责人、安全管理员组成，细化全员安全生产责任制，落实一岗一责，建立安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的责任体系，压实压紧安全工作。2024年，公司共组织召开2次安委会季度会议，分析总结各季度生产安全形势，进行工作部署，全方位保障公司生产运营安全。管理机制安全督查安全培训“谁在岗谁负责、谁主管谁负责” 的“一岗双责”原则 “管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”原则 “分级管理、各司其职、各尽其责、自上而下、逐级监管”原则安全生产管理安全事故情况安全培训情况指标单位2024年数值2023年数值安全事故发生次数次00安全事故发生率%00因工亡故人数人00因工亡故比率%00工伤损失工作时数小时00 指标单位2024年数值2023年数值安全培训次数次8652安全培训时长小时5,159.25203安全培训参与人次人次2,6053,031安全培训覆盖率%10098 安全演练是企业提升应急能力、保障安全生产的重要手段。公司高度重视安全演练，结合实际情况，定期开展应急演练，设计多样化的演练场景，提高员工在模拟环境中提升快速反应能力和协同作战水平，筑牢安全防线，最大限度地减少突发事件带来的损失，推动公司完善消防安全应急预案、建设消企联动应急管理机制，为员工的生命安全和企业的稳定运营提供坚实保障。安全演练安全应急演练情况指标单位2024年数值2023年数值安全应急演练次数次23 案?例联合消防应急救援演练2024年12月25日，康欣新材与汉川市消防救援大队联合开展消防应急救援演练活动，针对公司木材加工生产过程中的火灾高发风险点制定消防应急演练流程，通过消防安全知识宣讲，各应急小组根据职责分工有序开展救援，增强职工的安全意识，提高自护自救能力，以“演”备战，以“练”筑防，为公司安全生产保驾护航。消防安全演练职业健康安全康欣新材严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国劳动保险条例》等相关法律法规，制定《职业健康管理制度》，对新入职员工进行全面的入职前健康检查；制定个性化的员工定期健康监测计划，对工作场所进行职业危害因素检测与评估；为员工免费提供符合国家标准的高质量劳动防护用品；组织员工参加职业健康培训，增强员工的职业健康意识和自我保护能力。2024年，公司所属子公司湖北康欣新材料获得职业健康安全管理体系认证，持续关注员工职业健康，为企业高质量发展注入持久动力。职业健康安全管理体系认证职业健康管理制度执行情况入职健康检查定期健康监测劳动防护用品管理工作环境改善职业健康培训新入职员工的入职健康检查参与率达到了100%，所有入职体检报告均已完整归档，为员工的职业健康管理提供了详实的基础数据。持续改善工作环境，定期对工作场所进行职业危害因素检测，检测覆盖率100%，对工作场所的职业危害因素进行有效控制，提升工作环境的安全性和舒适性。员工积极参与职业健康培训，培训参与率达到100%，有效降低了职业伤害事故的发生率。定期对劳动防护用品的使用情况进行检查，确保员工正确佩戴和使用防护用品，劳动防护用品的配备率达100%。每年组织一次全面的职业健康体检，针对不同岗位进行轮换，减少职业伤害。附录一：指标索引表全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》索引使用说明康欣新材在2024年1月1日到2024年12月31日参照GRI标准报告了在此份GRI内容索引中引用的信息。使用的GRI 1GRI 1: 基础 2021指标编号描述所在章节 GRI2:一般披露组织概况及其报告做法 2-1组织详细情况走进康欣新材2-2纳入组织可持续发展报告的实体关于本报告2-3报告期、报告频率和联系人关于本报告2-4信息重述/2-5外部鉴证/ 活动和工作者 2-6活动、价值链和其他业务关系走进康欣新材2-7员工员工管理2-8员工之外的工作者/管治 2-9管治架构和组成完善公司治理2-10最高管治机构的提名和遴选完善公司治理2-11最高管治机构的主席完善公司治理2-12在管理影响方面，最高管治机构的监督作用责任管理2-13为管理影响的责任授权责任管理2-14最高管治机构在可持续发展报告中的作用责任管理指标编号描述所在章节 2-15利益冲突/2-16重要关切问题的沟通责任管理2-17最高管治机构的共同知识完善公司治理2-18对最高管治机构的绩效评估完善公司治理2-19薪酬政策完善公司治理2-20确定薪酬的程序完善公司治理2-21年度总薪酬比率/战略、政策和实践 2-22关于可持续发展战略的声明董事长致辞2-23政策承诺/2-24融合政策承诺责任治理2-25补救负面影响的程序/2-26寻求建议和提出关切的机制/2-27遵守法律法规强化公司运营2-28协会的成员资格/利益相关方参与 2-29利益相关方参与的方法责任治理2-30 集体谈判协议/GRI3:实质性议题的披露项 3-1确定实质性议题的过程责任治理3-2实质性议题清单责任治理3-3实质性议题的管理责任治理GRI201:经济绩效 201-1直接产生和分配的经济价值走进康欣新材201-2气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇应对气候变化201-3固定福利计划和其他退休计划员工管理201-4政府给予的财政补贴/ 指标编号描述所在章节 GRI202:市场表现 202-1 按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比 /202-2从当地社区雇佣高管的比例/GRI203:间接经济影响 203-1基础设施投资和支持性服务/203-2重大间接经济影响/GRI204:采购实践 204-1向当地供应商采购支出的比例完善供应商管理 GRI205:反腐败 205-1已进行腐败风险评估的运营点/205-2反腐败政策和程序的传达及培训坚持党建引领205-3经确认的腐败事件和采取的行动坚持党建引领GRI206:反竞争行为 206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 /GRI207:税务 207-1税务方针/207-2税务治理、控制及风险管理强化公司运营207-3与税务关切相关的利益相关方参与及管理/ GRI301:物料 301-1所用物料的重量或体积/301-2用循环利用的进料加强资源管理301-3再生产品及其包装材料加强资源管理GRI302:能源 302-1组织内部的能源消耗量加强资源管理302-2组织外部的能源消耗量/302-3能源强度加强资源管理302-4减少能源消耗量/ 指标编号描述所在章节 302-5降低产品和服务的能源需求加强资源管理 GRI303:水资源和污水 303-1组织与水作为共有资源的互相影响加强资源管理303-2管理与排水相关的影响/303-3取水/303-4排水排放物管理303-5耗水加强资源管理GRI304:生物多样性 304-1 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点践行环保理念304-2活动、产品和服务对生物多样性的重大影响/304-3受保护或经修复的栖息地/304-4 受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种 /GRI305:排放 305-1直接（范畴1）温室气体排放/305-2能源间接（范畴2）温室气体排放/305-3其他间接（范畴3）温室气体排放/305-4温室气体排放强度/305-5温室气体减排量/305-6臭氧消耗物质（ODS）的排放/305-7 氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放排放物管理GRI306:废弃物 306-1废弃物的产生及废弃物相关重大影响/306-2废弃物相关重大影响的管理/306-3产生的废弃物排放物管理306-4从处置中转移的废弃物排放物管理306-5进入处置的废弃物排放物管理指标编号描述所在章节 GRI308:供应商环境评估 308-1使用环境评价维度筛选的新供应商完善供应商管理308-2供应链的负面环境影响以及采取的行动/GRI401:雇佣 401-1新进员工雇佣率和员工流动率员工管理401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利员工管理401-3育儿假员工管理GRI402:劳资关系 402-1有关运营变更的最短通知期/ GRI403:职业健康与安全 403-1职业健康安全管理体系安全生产403-2危害识别、风险评估和事故调查安全生产403-3职业健康服务安全生产403-4 职业健康安全事务：工作者的参与、协商和沟通 /403-5工作者职业健康安全培训安全生产403-6促进工作者健康安全生产403-7 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响安全生产GRI404:培训与教育 404-1每名员工每年接受培训的平均小时数安全生产404-2员工技能提升方案和过渡协助方案安全生产404-3定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比安全生产 GRI405:多元化与平等机会 405-1管治机构与员工的多元化员工管理405-2男女基本工资和报酬的比例/ GRI406:反歧视 406-1歧视事件及采取的纠正行动/ GRI407:结社自由与集体谈判指标编号描述所在章节 407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 /GRI408:童工 408-1具有重大童工事件风险的运营点和供应商/GRI409:强迫或强迫劳动 409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 /GRI410:安保实践 410-1接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员/GRI411:原住民权利 411-1涉及侵犯原住民权利的事件/GRI413:当地社区 413-1 有当地地区参与、影响评估和发展计划的运营点 / 413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点 /GRI414:供应商社会评估 414-1使用社会评价维度筛选的新供应商完善供应商管理414-2供应链的负面社会影响以及采取的行动/GRI415:公共政策 415-1政治捐助/GRI416:客户健康与安全 416-1评估产品和服务类别的健康与安全影响强化产品质量提升客户服务 416-2涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件/GRI417:营销与标识 417-1对产品和服务信息与标识的要求/ 417-2涉及产品和服务信息与标识的违规事件/ 417-3涉及营销传播的违规事件/GRI418:客户隐私 418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉 / 附录二：读者意见表尊敬的读者：感谢您阅读本报告。我们非常重视并期望聆听您对本报告的反馈意见。您的意见和建议，是我们持续提高企业ESG信息披露水平、推进企业ESG管理和实践的重要依据。我们欢迎并由衷感谢您提出宝贵意见！ 1.您对我们履行ESG的总体评价是： □ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差 2.您对本报告的总体评价是： □ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差 3.您认为我们在利益相关方沟通方面做得如何？ □ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差 4.您认为我们在产品责任方面做得如何？ □ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差 5.您认为我们在环境、安全和职业健康方面做得如何？ □ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差 6.您认为我们在员工责任方面做得如何 □ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差 7.您认为我们在ESG方面做得如何？ □ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差 8.您对我们履行ESG及本报告有何意见和建议注：请您在相应的“□ ”内打“√”
附件： ↘公告原文阅读

12024年度环境、社会与治理报告绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录

责任管理011 / ESG治理012 / 利益相关方沟通013 / 实质性议题分析

CONTENTS

关于本报告

003 / 报告简介003 / 时间范围003 / 报告范围003 / 数据来源003 / 编制依据004 / 称谓说明004 / 报告发布004 / 读者回应

董事长致辞

绿色赋能引领低碳新路径

035 / 健全环境管理038 / 应对气候变化043 / 加强资源管理045 / 排放物管理048 / 践行环保理念

P.033

稳健求进强化治理促发展

017 / 完善公司治理021 / 强化公司运营024 / 坚持党建引领027 / 持续对外沟通032 / 保障信息安全

P.015

协同共赢构建核心竞争力

055 / 创新驱动发展059 / 强化产品质量061 / 提升客户服务063 / 完善供应商管理064 / 促进社会和谐

P.053

赋能员工打造企业护城河

067/ 员工管理073 / 安全生产

077/ 附录一：指标索引表083/ 附录二：读者意见表

P.065

走进康欣新材

007 / 公司简介007 / 业务发展008 / 企业文化009 / 公司荣誉

2024 Environmental, Social and Governance Report

2024

关于本报告

本报告是康欣新材料股份有限公司发布的第二份环境、社会和治理报告（以下简称“本报告”），以向利益相关方披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的绩效。

报告简介

本报告覆盖的时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容的时间范围将根据需要做适当延伸。时间范围

本报告覆盖康欣新材料股份有限公司及所属各级子公司，与2024年年度报告合并财务报表范围一致。报告范围

本报告全部信息数据来自公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用财务数据来源于经审计的公司2024年度财务报表，如无特殊说明，货币单位均为人民币。

数据来源

本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号?可持续发展报告（试行）》，重点参考国际标准化组织ISO 26000:2010《社会责任指南》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》以及国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第1号—可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第2号—气候相关披露》等国际、国内通行的ESG、可持续发展和社会责任相关框架编制，同时注重立足行业背景，突出企业特色。

编制依据

称谓说明

本报告以电子版形式发布，电子版可在本公司网站（www.hbkangxin.com.cn）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）获取。

为持续提高公司ESG信息披露水平、推进企业ESG管理和实践，针对本报告，特向读者征求意见，并请读者将意见反馈至公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn，详见文末读者意见表。

报告发布

读者回应

公司名称简称

康欣新材料股份有限公司康欣新材、公司、我们无锡市建设发展投资有限公司无锡建发湖北康欣新材料科技有限责任公司湖北康欣新材

无锡青山绿色建筑有限公司青山绿建

董事长致辞

提升治理能力，长远稳健前行。我们坚持稳中求进的发展策略，完善治理体系建设，加强治理层科学决策。我们坚持党的全面领导，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，开展党建活动，推进党的领导与公司治理有机统一，把握公司高质量发展方向。我们坚持依法合规经营，制定相关管理办法，加强风险管理和监督；我们通过明晰发展规划、完善体系建设、推进科技创新、加强业务协同、强化管理效能，不断提高企业发展质量；我们通过不断加强与利益相关方沟通，建立信任关系，推动公司持续、健康发展。

探索绿色路径，谱写发展新篇。我们在环保领域持续加大投入，致力于节能减排与环保设施建设，确保污染物排放合规。公司积极构建环境管理体系，有效减少环境污染，实现绿色生产与生态保护的双赢。在应对气候变化上，我们积极管理气候风险，依托自主研发平台推动低碳环保技术创新，并探索林地资源多元化发展路径。同时，公司强化资源管理，提升资源使用效率，并严格管理排放物；积极践行环保理念，打造绿色工作环境，重点发展现代木结构产业，推动绿色低碳转型。创新引领未来，科技驱动发展。我们在科技创新领域取得了累累硕果，累计授权专利达62件，参与制定行业标准13项。我们不断优化研发机制，完成《超薄定向结构板的研发》《浸胶竹帘与杨木刨花复合集装箱地板的研发》等多个项目的结题工作，并成功开发出HOSB、HGLT、HCLT等系列产品，其中“高性能定向结构板（HOSB）的研发及工程应用”项

目荣获中国木材保护工业协会科技进步奖一等奖。同时，我们秉持开放共赢态度，与科研机构和高校紧密合作，全年开展8次科研培训与交流，推动企业创新能力的持续提升。携手共创美好，共享繁荣成果。我们始终坚信员工是企业最宝贵的财富，是推动持续创新、创造价值的源泉。我们将员工置于战略核心，秉持“以人为本”的理念，打造开放、包容、充满活力的工作环境。在员工管理上，我们注重科学化、人性化，实现人才与岗位精准匹配，提供优厚薪酬和完善福利。我们重视员工沟通，建立开放、透明、双向的沟通机制，倾听员工声音。同时，关注员工全面发展，提供展示才华、放松身心的平台。在体系建设方面，设立晋升机制，提供多元成长机会。此外，我们坚守安全生产底线，推进安全标准化建设，保障员工职业健康安全，筑牢企业可持续发展基石。展望未来，我们将继续秉承“创新驱动、绿色发展”的核心理念，以更加坚定而有力的步伐，迈向高质量发展的新征程。在此过程中，我们将持续深化战略转型，不断加强科技创新与环保实践，努力提升核心竞争力，践行行业绿色发展标杆责任。同时，我们也将紧跟市场发展趋势，不断优化产品结构，满足市场多元化需求；强化内部管理，提升运营效率；提升服务质量，赢得客户信赖。我们将全力以赴，努力实现更高质量的发展目标，共创辉煌事业，共赴美好未来。

2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年。面对复杂的外部环境和市场挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以“推动高质量发展”为主题，以“深化改革创新、推动提质增效”为主线，全力推进各项工作任务落实。

走进康欣新材

康欣新材料股份有限公司成立于1993年9月1日，于2015年12月8日在上海证券交易所成功上市（股票代码：

600076），是国家高新技术企业和国际集装箱地板领域龙头企业、国内“AA”主体信用评级企业。康欣新材是一家集木材深加工，林业产品销售，新材料技术研发、推广，木结构建筑设计、生产、建造等业务为一体的国家林业产业化重点企业，公司所属湖北康欣新材料科技有限责任公司为国家高新技术企业，拥有湖北省发改委认定的省企业技术中心和湖北省科技厅认定的省定向结构板工程技术研究中心等多个研发平台。公司始终坚持“锐意进取、开拓创新”的发展理念，以市场为导向，不断调整和优化公司产业布局，到目前形成了以集装箱地板为主营业务，同时推进林地经济，装配式木结构建筑，民用OSB板多极业务共同发展的产业布局新模式。

公司简介

企业文化

业务发展

康欣新材作为国内集装箱地板行业龙头企业，公司始终贯彻追求卓越，不断创新的管理理念，公司与德国迪芬巴赫公司联合研制享有自主知识产权的全球首条COSB生产线，年产量达27.5万立方米，该生产线实现了全流程的自动化、数控化、连续化和柔性化作业，引领了行业创新与产业升级。公司目前生产的集装箱地板产品主要包括：竹木复合集装箱地板、竹席覆膜COSB集装箱地板、耐磨面COSB集装箱地板、覆膜COSB集装箱地板、竹木复合COSB集装箱地板、实木多层集装箱地板。

集装箱底板业务方面集装箱地板

业务方面

公司以民用板品牌重塑、业务拓展壮大为目标。通过现有的设备、生产工艺的改造，推进绿色低碳产品的研发，实现产品质量的提升，不断增强产品市场竞争力，满足民用板材高端产品需求。公司自主生产的民用板产品主要包括：OSB板、防霉板、生态环保板等产品。集装箱底板业务方面

民用板材业务

方面

康欣新材已形成木结构建筑项目在设计、生产、建造、运营方面一体化推进，全流程管理。公司多年来陆续承建了数十个国内重点木结构项目，项目涉及绿色办公、生态文旅、公共建筑等多领域，逐步打造企业业务发展新优势。装配式木结构质量轻而强度高、弹性较好、隔热和抗震能力强、易于加工、对环境友善，能够实现资源可再生和利用。公司坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，充分发挥装配式木结构建筑特性及优点，加强对装配式木结构建筑的新材料、新工艺的研发和创新，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染。

集装箱底板业务方面装配式木结构

业务方面

康欣新材拥有约138 万亩林地资源，主要分布在湖北、湖南、陕西。公司围绕碳汇业务、林下中草药种植等方面推进林地产业发展。公司目前已与国家林业相关职能部门建立沟通平台，并与第三方单位建立战略合作关系，将紧密围绕国家碳汇政策，在稳定发展林业资源的同时，推进碳汇业务发展。公司利用自有林地覆盖面积大、林地内原有动植物物种丰富等优势，与林下中草药种植优质企业开展战略合作共同开发林下中草药种植业务，推进林下经济多种经营可持续发展。

集装箱底板业务方面林地业务方面

以客为尊诚实守信共谋发展

以人为本关爱信任团结奋进

以国为根创造价值奉献社会

公司荣誉

湖北康欣新材料科技有限责任公司中国建筑学会团体会员

颁奖单位：

中国建筑学会

湖北康欣新材料科技有限责任公司

中国木材保护工业协会科学技术进步奖一等奖颁奖单位：

中国木材保护工业协会

湖北康欣新材料科技有限责任公司

湖北省农业产业化重点龙头企业颁奖单位：

湖北省农业产业化经营领导小组

湖北康欣新材料科技有限责任公司

汉川市税收贡献二十强

颁奖单位：

汉川市人民政府

湖北康欣新材料科技有限责任公司

湖北精品认定证书

颁奖单位：

湖北省市场监督管理局

湖北康欣新材料科技有限责任公司

高新技术企业

颁奖单位：

湖北省科学技术厅、湖北省财政厅国家税务总局湖北省税务局湖北康欣新材料科技有限责任公司

湖北省第六批专精特新中小企业

颁奖单位：

湖北省经济和信息化厅

责任管理

康欣新材为促进可持续发展，适应战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员会”），制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

公司根据行业特性与经营业务特点，与政府及监管机构、投资者、员工、客户、供应商和业务伙伴、行业协会和社会公众七类利益相关方建立常态化、高效的沟通机制，识别利益相关方的期望，积极回应各方诉求，有效提升公司ESG表现。

康欣新材建立“董事会－战略与ESG委员会－委员会委员”层次明晰、高效协同的ESG治理架构，公司相关部门可列席战略与ESG委员会会议，确保ESG理念全面融入公司日常运营之中，推进ESG理念有效执行。

为ESG管理最高领导机构，负责审议战略与 ESG 委员会的决策提议。

董事会特设立董事会战略与ESG委员会，主要负责对公司长期发展战略、环境、社会及治理(ESG)发展和重大投资决策进行研究并提出建议，关注对公司业务有重大影响的 ESG 相关风险和机遇。

战略与 ESG 委员会会议由主任委员(召集人)负责召集和主持，战略与ESG委员会成员由 5名董事组成。

ESG治理

利益相关方沟通

?ESG管理架构

董事会

委员会委员

战略与ESG

委员会

利益相关方期望与诉求反馈沟通

政府及监管机构

响应国家战略依法合规经营

政策指引工作汇报

遵守法律法规

投资者

完善公司治理实现信息透明

股东会投资者热线互访交流

召开股东会与投资者定期沟通

员工

稳定员工就业维护员工权益提供发展平台提升福利水平

职工代表大会

员工满意度调查多元化员工培训组织员工活动保障职业健康

客户

维护客户权益保障产品质量

畅通服务热线商务沟通会议

掌握客户需求建立客户关系管理系统完善售后服务提升产品质量

供应商和业务伙伴

稳定合作关系竞争公平公正

电话邮件沟通

建立供应商库评价体系严格执行招采流程开展供应商培训

行业协会

推动行业发展项目交流活动

参与标准制定行业交流活动

社会公众

参与社会公益增强群众福祉

畅通媒体平台

开展公益捐赠开展志愿活动

康欣新材基于“财务重要性”和“影响重要性”两个维度，全面了解各利益相关方的观点与期望，有序开展2024年重大性议题的调研工作。

公司从有效问卷中筛选出公司和利益相关方共同关注的重要性议题，将调研结果进行统计学处理分析，经识别、排序和确认，形成如下的重要性矩阵。实质性议题分析

?实质性议题判定过程

?重要性矩阵

参考上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号?可持续发展报告（试行）》、GRI标准，行业对标和利益相关者反馈，结合公司业务特性，识别出本年度ESG重大性议题

识别

经公司高层对重大性议题结果进行审议，形成最终的重大性议题矩阵

确认

据利益相关方问卷调查结果，对重大性议题进行系统性量化分析，并按照利益相关者对议题关注程度进行排序排序

议题重要程度排序产品责任反贪腐排放物管理ESG治理可持续发展员工保护

供应链管理地方经济温室气体管理水资源管理应对气候变化

风险合规社区关系投资者关系管理绿色办公企业治理创新研发

人才管理客户责任能源管理知识产权保护数字化转型环境管理

财务重要性

康欣新材2024年ESG报告实质性矩阵

环境维度社会维度治理维度

完善公司治理

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立权责明晰的“三会一层”治理结构，股东会、董事会及下属委员会、监事会、管理层各司其职，形成了科学规范、运行高效、边界清晰、监督有效的公司管理体系，对公司各项经营活动进行决策、执行、监督，持续提升公司治理水平，保障公司持续长远健康发展。

康欣新材严格按照《上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关文件的规定和要求，依法召集和召开股东会。2024年，公司共召开7次股东会，审议议案23项。

董事会是公司的经营决策机构，负责决定公司战略方向、重大投资、并购重组等核心事项，同时接受股东大会和监事会的监督。2024年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。2024 年度，董事会共召开会议 9 次，审议议案 48 项。

康欣新材秉持可持续发展理念，积极优化产业布局，构建以集装箱地板为核心，林地经济、装配式建筑和民用板材协同发展的多元化业务格局，通过创新驱动发展战略，持续完善治理体系，强化技术创新与绿色生产能力建设，为实现高质量发展奠定坚实基础。

?公司治理架构

股东会

董事会公司组织架构

2024年股东会情况

董事会召开情况指标单位2024年数值

董事会会议举行次数次9董事会会议应出席人次人次80董事会会议实际出席人次人次80董事会审议议案数目项48

指标单位2024年数值

2024年股东会

会议召开总计次7出席率%100

2024年，公司共召开股东会

次

监事会战略与ESG委员会提名委员会薪酬与考核委员会

审计委员会

副总经理分管部门总经理分管部门综合部

研发部投资发展部

人力资源部

副总经理分管部门

董事会办公室

资金部证券部法务部

财务部

审计部

股东大会董事会管理层

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会四个专业委员会，根据相关规定履行审议日常事项、重大经营决策、制订公司规章制度等职责，坚持保障董事会的多元性和独立性。公司科学合理选聘董事，确保董事的独立和多样性。董事会设董事9名，包6名非独立董事及3名独立董事，其中包含5名女性董事，女性董事占比达55.56%。董事会成员具有研发、管理、财务、法律等多元化行业背景。

董事会成员信息姓名职务性别

邵建东董事长男汤晓超非独立董事男

黄亮非独立董事男孟娟非独立董事女吴佳蓉非独立董事女刘陶非独立董事女张学安独立董事男王海燕独立董事女冯凯燕独立董事女

公司监事会设监事3名，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的要求开展工作，依法、独立对公司日常事项、重大经营决策，对公司董事、管理层履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东合法权益。2024年，公司召开监事会5次。

康欣新材高级管理层设总经理1名、副总经理2名，负责贯彻落实公司董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作。

康欣新材坚持“科技引领、创新驱动”的发展理念，持续推进产业板块优化与协同发展，以市场开拓为先导，强化科技创新能力，深化资源整合，夯实基础管理，全面提升合规水平和团队建设质量，实现健康、稳定、可持续的高质量战略发展目标。

2024年，公司积极参与交易所、证监会、上市公司协会等层面的培训及调研安排，组织董监高参与董事、监事、高级管理人员的相关培训，为董监高合法合规履职提供保障。

监事会

管理层

公司战略目标

监事会成员信息

管理层成员信息

姓名职务性别

徐卫东监事会主席男李婉真监事女

陈昌职工监事男

姓名职务性别

汤晓超总经理男

黄亮副总经理、财务总监、董事会秘书男郑海飞副总经理男

案?例康欣新材开展合同法律风险防范专题培训

2024年5月，公司邀请汉川法院法官开展合同法律风险防范专题培训，提升员工风险防范意识，筑牢企业合规管理“第一道防线”。

合同法律风险防范专题培训

公司配备专职法律管理人员，扎实推进合同审核、内控管理、诉讼案件管理以及普法宣传等方面工作，搭建法律风险防范管理体系，加大法律风险管控力度，规范内控管理。康欣新材加强公司合同管理，防范经营风险，依据《合同管理办法》，事前确保合同审核率达到100%，事中开展合同履行监督检查，事后跟进诉讼案件管理及上报工作。公司积极引导员工学法、守法，通过开展专题培训等形式，围绕法律法规及公司相关制度，分层分类分阶段开展法制培训工作，提升员工的守法合规意识，培育守法合规的企业文化。

完善风险合规体系

强化公司运营康欣新材高度重视依法合规经营，建立健全合规管理体系和工作机制，严格按照法律法规指引，结合公司《法律事务管理办法》要求，不断强化公司风险合规管理体系建设，提升公司的合规管理水平和风险管控能力。

风控合规培训情况指标单位2024年数值

风控合规/普法培训次数次3其中：法律类培训次数次2 风控合规类培训次数次1风控合规/普法培训时长小时6其中：法律类培训时长小时4 风控合规类培训时长小时2风控合规/普法培训人次人次44其中：法律类培训人次人次40 风控合规类培训人次人次4

事前确保合同审核率达到

100%

坚持党建引领

康欣新材始终坚持党对企业的全面领导，将党建工作深度融入公司治理体系，构建起“党建+治理”的新发展格局，通过强化政治引领、完善组织建设、创新工作机制，切实增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力，为公司高质量发展注入强劲红色动能。

2024年党建亮点绩效

指标单位2024年数值

党支部设立数量个1党员人数人18主题党日活动总时长小时7.50主题党日活动总次数次12主题党日活动总人次人次18

康欣新材严格执行《中国共产党章程》有关规定，并将党建工作加入《公司章程》。成立公司党支部，扎实开展各项党建工作，深入贯彻党的方针政策，将党建工作与企业生产经营紧密结合，引导企业依法合规经营，维护各方合法权益，为企业的健康发展提供了坚实的政治保障。

康欣新材以党建引领为核心，持续加强党的思想建设，推动党的创新理论深入人心。公司每月组织党员开展主题党日学习活动，强化党员领导干部的政治意识。2024年，党支部共开展主题党日活动12次。

党组织建设

党思想建设

康欣新材严格遵守《中华人民共和国审计法》等法律法规，制定《内部审计管理规定》，加强公司内部审计工作的管理，提高审计工作质量，实现审计工作规范化。2024年，公司完成专项审计项目5项。

加强内部审计建设

康欣新材内部审计范围

2024年，公司完成专项审计项目

项

2024年，党支部共开展主题党日活动

次

包括资产审计、费用成本审计、投资效益审计、经济效益审计等。

包括资金、物资、采购、生产、营销等公司内部经营管理环节中内部控制制度的建立和执行情况。

包括项目建设预决算审计、技改技措预决算审计、离任审计、募集资金使用情况审计或检查等。

财务审计

内控审计

专项审计

案?例开展廉洁教育党日主题活动

2024年，康欣新材开展廉洁教育党日主题活动，通过观看廉洁警示记录片、签署廉洁承诺等形式，加强党员廉洁自律意识，推动公司廉洁文化建设。

廉洁教育党日主题活动

2024年反贪腐培训情况指标单位2024年数值

反贪腐培训次数次5反贪腐培训时长小时5反贪腐培训参与人次人次78

康欣新材深入贯彻党的二十大精神，坚定不移地推进全面从严治党，持续加强党风廉政建设，积极开展廉洁教育系列活动，强化廉政警示教育，引导党员干部树立正确的政绩观，推动党员干部守住拒腐防变的防线，坚定理想信念，明底线、知敬畏、守法纪，扣好廉洁从业的“第一粒扣子”，为企业的高质量发展提供坚实的政治保障。

党风廉政建设

案?例学习党的伟大成就主题党日活动

2024年，康欣新材每月组织党的历史文献、重要讲话精神等主题党日活动，学习党的伟大成就，理解党的发展历程和取得的辉煌成果，激发党员的自豪感和使命感，从而更好地在工作中发挥先锋模范作用，加强党的思想建设。

主题党日学习活动

案?例公司召开业绩说明会康欣新材分别于2024年5月20日、2024年8月21日、2024年11月28日，在上海证券交易所上证路演中心召开2023年度暨2024年第一季度业绩、2024年半年度业绩和2024年第三季度业绩说明会，详细解说公司业绩表现，深入分析行业市场动态，细致解读财务报告，就投资者关心的问题提供解答，明确阐述公司的未来发展蓝图，建立与投资者之间的有效沟通渠道。

2023年度暨2024年第一季度业绩说明会

2024年半年度业绩说明会2024年第三季度业绩说明会

持续对外沟通康欣新材高度重视与利益相关方的沟通，充分倾听利益相关方的诉求和期望，深入了解来自利益相关方的意见与建议，并以实际行动对利益相关方做出针对性回应，保证公司信息披露的公开、透明，保障公司和广大投资者的合法权益。

公司严格按照《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行信息披露义务，使广大投资者及时、准确地了解公司生产经营情况，保障广大投资者的知情权，确保获得信息的公平性。2024年，公司披露公告文件77份，未发生内幕信息违规行为，获得交易所信息披露考核B等级。

康欣新材规范投资者的关系管理流程，严格执行《投资者关系管理制度》，重视与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，形成每天收集行业新闻、分析股票价格波动，每十天分析公司股东名册变动，每月两次回复上证E互动投资者提问，每季度召开一次业绩说明会的投资者关系管理工作制度。2024年，公司通过召开股东大会、上证E互动、投资者热线、投资者联络邮箱等方式与投资者进行沟通，在年报、一季报、半年报和三季报披露后及时召开业绩说明会与投资者进行在线沟通答疑。

信息披露

投资者关系管理

2024年，公司披露公告文件

份

康欣新材高度重视与监管机构的沟通工作，积极响应监管要求，切实履行信息披露义务，确保信息的真实、准确和完整，及时向监管机构和社会公众传递公司的经营动态和发展成果，维护公司在资本市场的良好形象。公司组织开展上海证券交易所专管员、独立董事赴公司的考察、交流活动，通过面对面沟通和实际考察，对公司所处的行业情况、产品情况、经营情况等进行细致的交流，得到了监管层以及独立董事的认可。

监管机构沟通

案?例康欣新材独立董事一行莅临公司考察交流2024年11月，康欣新材独立董事张学安、王海燕、冯凯燕一行到公司开展考察交流。独立董事一行参观了公司车间，重点关注年产27.5万立方米全自动COSB集装箱地板生产线、年产20万立方米新型集装箱地板全自动生产线及研发实验室，详细了解了产品种类、特性、新材料研发及设备工艺流程。三位独立董事对公司生产能力、技术创新和绿色环保工作给予充分肯定，认为公司在经营团队和国资控股股东的支持下发展潜力巨大。在公司战略发展研讨会上，无锡建发党委书记、总经理、康欣新材董事长邵建东介绍了公司控股股东无锡建发的战略定位、经营管理、国企改革等方面情况，公司总经理汤晓超介绍了公司业务所涉及的相关行业现状及公司生产经营情况。随后独立董事和与会领导围绕优化公司治理体系、推进公司业务发展、推动经营管理质效提升、强化科技研发创新、提升公司规范运作等方面展开交流。公司董事长邵建东指出，康欣新材经营管理层要充分参考和吸收此次会议各位独立董事提出的意见建议，在后续推动公司发展中要做到坚定发展信心、优化发展路径，坚持创新驱动、推动协力共进，坚守发展品质、推进管理升级，以优异的经营业绩回馈社会各界的关心和支持。

独立董事一行参观公司车间公司战略发展研讨会

案?例公司召开2023年度股东大会

2024年，康欣新材召开2023年度股东大会，会议审议并通过了公司董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算方案等多项议案，股东代表、董事、监事及高级管理人员出席会议，共同探讨公司未来发展策略，确保公司稳健运营与持续增长。

2023年度股东大会

保障信息安全康欣新材高度重视网络信息安全，遵守《中华人民共和国个人信息保护法》，制定《保密管理规定》，规范信息安全风险的管控，明确保密措施，维护公司信息安全，防止信息泄露，切实提升公司信息安全运维能力。2024年，公司未发生信息安全事故。公司强化网络安全管理，搭建公司网络信息安全管理平台，对官方网站和内部应用平台定期升级优化，提升应对网络安全事件的处理能力和抵御外部风险的安全防护能力。

案?例开展“网安2024”网络安全保障专项行动

2024年4月，康欣新材开展“网安2024”网络安全保障专项行动，对康欣新材官网、康欣新材协同办公系统、协同办公移动管理平台进行漏洞扫描及渗透测试，及时发现并解决存在安全漏洞，保证公司信息系统的安全。

案?例康欣新材独立董事与职能部门开展交流研讨

2024年11月，康欣新材独立董事一行到公司进行考察交流，围绕其专业领域与公司职能部门展开深度研讨。独立董事分别与法务部、证券部、财务部、研发部、生产部等部门进行交流，充分发挥其在战略制定、决策支持和风险防控方面的专业优势与行业经验，协同推进公司高质量发展。此次交流进一步强化了独立董事在公司治理中的作用，为公司未来发展提供了有力支持。

独立董事与法务部研讨交流独立董事与生产部门研讨交流

网站云平台三级等保资质备案证明

3334康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理3334康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理

3536康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理3536康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理

健全环境管理康欣新材始终严格遵守国家环保法律法规及相关政策要求，积极响应当地环保部门所制定的地方环保标准，建立健全日常环境保护管理体系，实施严格的环境监测与管控措施，确保生产过程中的各类污染物排放均符合国家及地方标准，有效减少环境污染及生态破坏，实现绿色生产与生态保护的双赢。2024年，公司与环保相关的投入共计530万元，未发生重大环境污染事件和环保违法违规事件。

康欣新材持续完善环境管理体系，设立安全生产管理委员会，统一管理和监督公司节约资源和保护环境工作；投资发展部负责协调各方资源、牵头组织和推动环境管理相关项目实施。

环境管理架构

环境管理体系

公司坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的工作原则，修订并完善《环境保护与资源节约管理制度》，围绕项目环境风险评估、环境风险防护、环保意识宣传、资源管理等多个方面，明确主体责任、操作流程、监督检查及违规处理等重点环节，并协调各分（子）公司与政府环保部门开展环境监测工作，保障环保日常工作顺利推进。2024年，公司下属子公司湖北康欣新材通过ISO 14001环境管理体系认证。

环境管理制度

环境管理体系认证证书

环境管理职责

2024年，公司与环保相关的投入共计

万元

组织各部门贯彻国家和地方颁布的环境保护方针、政策、法令和指示；制定、修订环保制度并监督执行情况；组织开展环境监测与污染源调查，处理污染事故；协调各部门开展“三废”治理和综合利用；加强公司全员环保宣传教育。

配合投资发展部开展相关环保工作；负责环境管理检查；参与相应环保事故调查处理。

负责环境保护与资源节约的管理工作，落实环保设施建设“三同时”，确保环保设施与主体工程同时竣工。

承担公司日常办公、生活等场所或临时开展的社会活动的环境保护与资源节约的管理工作。行政负责人/临时活动负责人

项目建设组长/

负责人

各部门

投资发展部部门名称部门职责

3738康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理3738康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理

环境合规管控

公司严格遵循《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，定期开展环境风险因素识别与评价工作，按照“三同时”制度及环评批复要求规范进行建设、验收和投产，定期开展环境风险因素识别与评价工作，对发现的异常情况迅速响应并及时整改，依据评价标准定期对环保工作进行考核，确保环保管理的有效性。

生物质燃料在储存过程中若管理不善，可能发生自燃，引发火灾，产生大量烟尘、一氧化碳等污染物，对大气环境造成污染。生物质燃料储存风险

废气排放风险

废水排放风险

生产过程中生物质燃料燃烧产生的废气若处理设施故障，可能导致二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等超标排放，影响周边空气质量。

生产过程中的工艺废水及初期雨水若处理不当，可能含有大量有机物、悬浮物等污染物，未经达标排放会对周边水体造成污染。

公司高度重视环境隐患排查工作，建立完善的管理机制，定期组织专项检查和不定期巡查，全面覆盖生产设施、工艺流程、危险化学品、有毒气体管理等环节，确保隐患排查无死角。同时，公司注重隐患整改的及时性和有效性，制定详细的整改方案，明确责任人和整改时限，确保整改措施落实到位。

公司高度重视环境隐患排查与应急管理工作，制定《环境应急预案》，设立应急救援小组，各业务板块根据自身情况制定相关应急管理措施和应急预案，根据突发环境事件的严重程度和影响范围分级管控，有效应对公司在生产过程中引发的突发环境事件，最大限度地减少环境污染和生态破坏。2024年，公司共开展环境应急演练次数2次。

公司将环境保护作为ESG治理的核心议题，建立了系统化、常态化的培训机制。通过定期组织国家及地方环保政策解读、行业形势分析等专题培训，确保环保工作与政策导向同步；同时结合季节性环境特点开展针对性培训，并邀请省级环保专家进行专业指导，有效提升全员环保意识和专业能力。

环境风险管控

环境隐患排查

环境应急管理环境保护培训

环境风险识别

应对气候变化

康欣新材高度重视气候变化应对，将气候变化相关风险纳入ESG管理范畴中，不断完善风险应对措施，加强对环境信息的披露程度。公司结合生产经营实际，统筹开展节能降碳工作，加大林木培育力度，持续调整能源结构及资源利用，提高应对全球气候变化挑战的能力。

公司参考气候相关财务信息披露（TCFD）工作组建议报告，通过开展政策调研及同业对标，充分识别气候变化带来的生产经营风险，将气候变化风险融入公司ESG管理体系之中，并采取有效的应对措施，减少气候变化对企业运营和发展可能带来的负面影响。

?气候风险识别与应对

3940康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理3940康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理

康欣新材气候风险识别与应对

促进低碳转型发展

康欣新材依托省级企业技术中心等自主研发平台，深化与重点高校的产学研合作，致力于新材料、新产品的研发创新。公司积极应用绿色技术，采用先进的生产工艺与环保材料，严格把控生产流程，确保产品具备近乎“零甲醛”的环保特性，致力于打造低碳、环保、优质、轻量的绿色装配式建筑行业生态圈，满足市场对高品质环保建材的需求，为绿色建筑行业的持续发展作出积极贡献。

低碳环保及技术

案?例逐“绿”而行???向“新”发展2024年9月，2024世界设计之都大会在上海隆重举行。康欣新材携木结构建筑及配套家具作品亮相大会。此次参展的木结构建筑作品由康欣新材与同济大学、木纪元公司共同打造，主要建造材料是康欣新材自主研发并荣获“第七届中国木材保护工业协会科学技术奖一等奖”的木结构用高性能定向结构板，较传统OSB板材更加绿色、低碳、环保，还具有胶合木力学指标性能高、纵向抗弯强度和内结合强度强等特性，目前已衍生开发出木屋、柜体、木门、地板、桌椅等多个系列产品。

低碳环保木结构建筑作品

风险类型风险描述应对措施

转型风险

政策风险

国家不断出台碳管理相关政策，“双碳”目标促使温室气体排放管理更加严格。

拓展多元化业务，布局绿色装配式建筑与林地资源培育产业，积极推进企业低碳转型；把握CCER市场机遇，及时掌握林业碳汇最新动态，分批次推进碳减排核证开发，碳汇工作稳步开展。

技术风险

碳减排目标的推进会要求对生产设备进行低碳化升级和改造，导致研发成本、投资成本的增加。

加大科技创新力度，开展技术合作，引进环保设备，开发低成本高效率的技术。

市场风险

产品低碳属性和环保性能越来越受到生产商和消费者的重视，对公司提供的产品质量提出更高要求。

积极发展绿色建筑，拓宽装配式木结构建筑产品应用场景；加强产品技术研发，提升产品环保性能，开展产品绿色认证工作。

声誉风险

利益相关者对于公司运营活动产生的气候变化影响更加关注，公司履行环保责任未达到利益相关方预期，导致信誉受损。

对监测到的舆情及时分析、评估、妥善处置，加强投资者关系管理，保障投资者知情权，强化信息披露时效性。

物理风险

急性风险

极端天气变化易导致自然灾害发生，对公司林木种植和生产经营产生破坏和影响。

加强风险防范、完善应急处理机制、开展消防培训，尽量减少自然灾害带来的损失。

慢性风险

全球气候变暖，降水模式的改变会影响林木的生长速度和质量，对林木品种的适应性提出更高要求；高温使员工无法更好地投入工作，并需额外开启制冷、隔热、通风等设备。

加强林木品种改良和病虫害管理；采用智能化、自动化生产手段，降低人力成本。

4142康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理4142康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理

康欣新材抢抓国家“碳中和”机遇，充分利用公司138万亩林地资源，依托国家碳汇政策，稳定发展林地业务。2024年，公司以林地资源和林业生态环境为基础，探索林地培育增值、林下经济发展、碳汇项目开发等相关事宜，通过资源培育、林下经济拓展、林业碳汇开发等多种途径，有效盘活林地资源资产。同时，公司积极对接多家森林经营意向合作伙伴，从多个角度探讨并开发多种经营模式，以期达到共赢多赢。公司与无锡市环保集团有限公司、中国银河国际控股有限公司等三方正式签署碳汇开发战略合作协议，确立战略合作关系。同时，公司积极对接具备资质的开发、检测森林碳汇的第三方机构并与其建立合作关系，共同论证并探讨公司森林资源的碳汇开发模式，助力实现“双碳”目标。

康欣新材通过自主建设8兆瓦太阳能分布式发电设备，利用光伏效应将太阳光直接转化为电能，满足公司内部生产需求，并将多余电量通过并网系统输送至电网，实现余电上网并获取经济收益。2024年，计划进一步扩大发电规模，在厂房屋顶及闲置场地增设更多太阳能板，满足更多的生产用电需求，降低对传统电网电力的依赖程度，减少了因火力发电所产生的碳排放，并在用电高峰期为公司有效节省电费支出。

公司密切关注生产运营过程中的温室气体排放状况，致力于积极探索降低排放的技术措施，以减少对环境的影响。

林业碳汇清洁能源使用

温室气体排放管理

林地资源

8兆瓦太阳能分布式发电设备

持续探索更优质的生物质颗粒燃料：与供应商合作，确保生物质颗粒的品质稳定，提高其燃烧效率，减少不完全燃烧产生的温室气体。同时，研究生物质颗粒与其他清洁能源的混合使用方案，逐步降低对单一燃料的依赖，从源头减少排放。

对生产工艺进行全面评估与优化：在一些可能产生氧化亚氮的特定环节，通过调整化学反应条件、优化微生物培养环境等方式，降低氧化亚氮的生成量。

对燃烧设备进行定期维护与升级：安装先进的燃烧控制系统，实现对燃料燃烧过程的精准调控，确保燃料充分燃烧，减少二氧化碳的过量排放。同时，对余热回收系统进行优化，提高能源利用效率，减少因能源浪费间接产生的温室气体排放。

燃料优化措施生产工艺改进设备升级改造

4344康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理4344康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理

加强资源管理

康欣新材将可持续发展理念融入生产经营全流程，严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国循环经济促进法》等相关法律法规，不断强化资源使用管理，推动资源使用效率提升，积极践行绿色发展理念。

公司建立《能源采购管理制度》《能源使用管理制度》，明确各部门在能源使用过程中的职责和权限，并详细规定能源使用操作规范和流程，确保燃料充分燃烧，提高能源利用效率。在能源采购方面，公司规定生物质燃料采购标准，定期对供应商进行评估和筛选，保障燃料供应的稳定性和可靠性。同时，公司还建立了能源采购价格监控机制，合理调整采购策略，有效降低采购成本。

公司严格遵守国家有关水资源管理的法律法规，建立健全节约用水管理制度，优化用水流程，提高水资源的重复利用率。此外，公司致力于减少因用水不当对周边环境造成的潜在影响，努力推动水资源的科学利用。

为了不断提升能源利用效率和环保水平，公司定期对太阳能发电设备进行全面的维护和技术升级，提高设备的发电效率及运行稳定性。同时，公司将加大对生物质燃料利用技术的研发投入力度，积极探索高效环保的燃烧技术方法，提高生物质燃料的能源转化率。

能源管理

水资源管理

能源管理绩效

水资源管理绩效

指标单位2024年数值2023年数值

外购电力万千瓦时776.54837.18生物质吨12,6079,984.10综合能耗吨标准煤6,304.454,992.08综合能耗强度吨标准煤/万元营收0.560.04

指标单位2024年数值2023年数值

总耗水量吨12,235.908,300其中：新鲜水用水量吨8,580/

循环水用水量吨3,655.90/

优先选用节水型设备和工艺，在新设备采购、工艺升级改造时，将节水性能作为重要考量指标。

拟建立水资源使用的全过程监控体系，对各部门、各环节的用水情况进行监督。

秉持谁用水谁负责的原则，明确各部门在水资源管理中的责任，将节水成效纳入部门绩效考核体系。

内部用水政策

对生产线上的用水设备进行全面评估，逐步替换为节水型设备。组织技术团队对生产工艺进行节水改造，通过调整工艺流程，将原本一次性用水工序改为循环用水，减少该环节用水量。加强对公司用水设施的巡检，及时发现并修复漏水点。制定详细的用水管理制度，明确各部门在日常工作中的用水规范。

设备升级工艺优化日常管理

节水管理措施

4546康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理4546康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理

公司秉持环保与资源高效利用的理念，积极推进尾气与固废的资源化利用工作。针对尾气排放处理，公司将直接排放的烟气成功导向竹帘烘干窑，为竹帘烘干提供了稳定且适宜的热源，有效替代了部分传统能源消耗，大幅降低烘干环节的能源成本，并减少尾气排放对环境的污染。公司贯彻绿色仓储管理理念，通过科学规划与高效管理，提升仓储效率与资源利用率。在空间资源利用方面，公司采取高垛储存设计，并减少通道设置，提高库容面积的利用效率。针对贮存管理，构建信息化管理模式，建立原材料、原木、辅料、产成品等各方面的物料分类统计系统，实现部门间的数据实时共享与信息流畅传递，提升管理资源的运作效率。在废旧物资的资源化处理上，实行“先修复利用、后报废处置”的管理办法，对各类物资进行规范分类存放，确保废旧物料的回收、修复利用以及报废工作有序进行，进一步加强绿色仓储管理在资源利用方面的实践成效。

公司在生产运营过程中产生包括氮氧化物、二氧化硫、甲醛、颗粒物以及挥发性有机物等主要大气污染物。公司严格遵循《中华人民共和国大气污染防治法》及相关地方法律法规，每年委托具有专业资质及权威性的第三方检测机构开展环境监测工作，保证监测数据的准确性和可靠性。2024年，公司废气排放指标完全符合行业废气排放标准，将生产活动对环境的影响降至最低，积极践行绿色发展理念。

公司严格管控生活污水及生产废水的排放标准，每年定期对生产废水、生活污水的各项关键指标进行检测工作。2024年，公司废水排放各项指标均远低于行业规定的排放标准限值，符合地区和国家标准要求。在污水处理环节，公司投资建设了一套先进的生活污水处理设施，运用生物处理技术，有效沉淀并去除污水中的有机物、氮、磷等各类污染物，并将沉淀后的生活污水通过专用管道输送至污水处理厂进行进一步处理，确保废水排放达到相关环保标准。

资源利用

废气处理

?废水处理排放物管理康欣新材致力于降低三废、危废对环境和人体健康的影响，对产生的“三废”实行严格的回收或处理措施，防止资源浪费和环境污染，对无法利用而须转移给其他单位利用的“三废”，严格按照环境管理体系文件进行处理，坚决防止污染转移所引发的污染事故，有效保护环境，提高资源利用效率，实现经济效益与环境效益的双赢。

废气管理绩效

废水管理绩效

指标单位2024年数值2023年数值

废气污染物排放量吨13.7512.58其中：NOx排放量吨9.468.88SO

排放量吨4.500.48甲醛吨0.230.23颗粒物吨7.292.28挥发性有机物吨2.790.70

指标单位2024年数值2023年数值

废水排放量吨122,3595,600其中：COD排放量吨10.030.80氨氮排放量吨4.560.06悬浮物吨3.670.12总磷吨0.450.09

4748康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理4748康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理

公司高度重视一般工业固废管理，针对生物质燃料燃烧后的炉渣，建立严格的分类收集制度，设置专门收集区域，安排专人负责日常收集管理。为确保不造成二次污染，运输途中使用密闭式车辆按规定路线运输。同时，公司与多家企业合作，将炉渣用于生产砖块、水泥等建筑材料原料，实现炉渣减量化，带来经济效益。针对危险废弃物，公司构建全面的危险废物管理制度，明确各部门和岗位主要职责，制定详细的危险废物识别标准和分类方法，设立符合国家标准的专门储存场所并定期巡检。公司与危险废物处置单位建立长期稳定合作关系，严格按照危险废物转移联单制度，确保危险废物在运输和处置过程中的全程可追溯。

公司依托林地资源和林业生态环境，秉持生态优先原则，深入探索林地流转、林下经济及碳汇开发等多元路径。公司致力于维护自然生态系统与生物多样性，保护原始森林、恢复退化林地、提升森林质量。在林下种植方面，公司根据林地条件科学选种，避免外来物种引入，合理规划种植，维护生态平衡，采用生物农药加强病虫害防治，并严禁在认证区内捕猎和采集珍稀濒危动植物。

公司严格进行噪声的管控，合理规划厂区布局，将高噪声设备集中安置并远离办公区及厂界特定位置，同时设置隔音屏障进行物理隔离。公司定期对生产设备进行维护与保养，确保设备良好运行，减少额外噪声，并在采购新设备时优先选用低噪声、高性能产品。公司还在厂界周围种植树木，形成多层次、高密度的绿化降噪屏障，有效阻挡噪声传播。2024年，公司未接到周边居民对噪声问题的投诉，保障与社区的和谐共处。

固废处置

生态保护

噪声管理

固废管理绩效指标单位2024年数值2023年数值

一般固体废物产生量吨559.1027危险废物产生量吨59.684.60

绿色隔音屏障

新种植苗木抚育浇水

践行环保理念

康欣新材积极响应绿色生产与节能降耗的战略方针，公司在各项运营活动中坚持科学规划、严格管理，积极推广无纸化办公模式，采用节能照明系统，推行视频会议等环保办公方式，全力推进节能降耗工作，促进资源循环利用，共同构建环境友好型企业。

4950康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理4950康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理

案?例病虫害防治2024年，公司积极配合当地林业部门，做好病虫害的预测预报工作，准确掌握病虫害发生期。在病虫害防治方面，公司与当地相关部门紧密协作，严格按照环保限定的高危农药清单，坚决不使用高危农药。林业基地所属区域的林业主管部门森防占主导并实施防治工作，采用药剂烟熏方式有效除治林业基地内及周边林地的害虫，确保林地生态安全。

药剂烟熏方式除治林业基地内及周边林地害虫

公司贯彻绿色发展和节能降碳理念，将绿色、低碳、环保理念融入公司生产运营过程中，推行智能化、节能化管理，多措并举降低办公能耗和废弃物排放，营造全员绿色办公的良好氛围，共建低碳节能的绿色办公生态，实现环保效益与办公效率的双重提升。

绿色办公

绿色办公管理措施

康欣新材办公管理绩效指标单位2024年数值2023年数值

办公用电千瓦时389,120378,720办公用水吨1,000600办公用纸吨0.023.84电子废弃物消耗量件4982其中：硒鼓消耗量件4380墨盒消耗量件62生活垃圾产生量吨405100

倡导节约用水，使用完毕及时关闭水龙头；定期对用水设备进行检查，用水设备损坏引起漏水、溢水、跑水时，及时组织维修。

倡导无纸化办公，引导员工使用自动化办公系统，必要时双面打印；

提倡节约用电，做到下班断电，禁止开“长明灯”或开灯睡觉；定期对照明、电力设备进行经常性的安全检查，防止漏电造成人员伤害和电能损失；办公室夏季空调温度应不低于26摄氏度，非工作时间不使用空调。

内容介绍主要绿色行动

节水

节材

节电

5152康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理5152康欣新材料股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告关于本报告董事长致辞走进康欣新材稳健求进：强化治理促发展绿色赋能：引领低碳新路径协同共赢：构建核心竞争力赋能员工：打造企业护城河附录责任管理

案?例办公区域绿化

公司致力于打造绿色环保的工作环境，将绿化融入厂区各角落，从入口灌木丛到生产区桂花树，再到办公区盆栽，每一处绿植均经精心挑选与布局，既美观又实用。夏季，绿植有效降低室内温度，减少能源消耗，并吸收有害气体，净化空气，保障员工健康。同时，公司注重绿化的可持续性，通过科学的养护管理，确保绿植的健康生长。

办公区绿化情况

公司秉承绿色发展的核心理念，致力于推动绿色产业的深入发展，将现代木结构产业作为重点发展方向之一，促进绿色低碳转型。木材作为天然可再生的建筑材料，符合国家“四节一环保”政策要求，在能耗、空气和水污染控制以及生态资源利用方面，其环保性显著优于砖混结构和钢结构。木材的多孔性特质降低导热系数与导热能力，增强住宅的保温性能，大幅节省能源费用，提升木结构建筑在设计水平、施工质量和居住舒适度方面的表现。

绿色产业

装配式木结构建筑特性及优点

上坝驿站（胶合木结构）宜兴莲花荡（胶合木结构）梁溪河驿站（钢木结构）沪宁高速公路无锡东收费站

公安检查站(胶合木结构）

基金PARK（胶合木结构）无锡建发木结构学术交流中心（胶合木结构）

创新驱动发展

公司高度重视科技创新管理，在湖北康欣新材制定《新产品开发管理规定》的基础上，不断完善相关创新研发保障机制，积极主动开展研发工作，顺利完成《超薄定向结构板的研发》《浸胶竹帘与杨木刨花复合集装箱地板的研发》《超厚型COSB板材的研发》《OSB用四元脲醛改性胶的研发》《木结构用定向基材HOSB的研发》5个项目的结题工作。公司围绕HOSB研发可用于木结构的系列产品和技术，成功开发HOSB、HGLT、HCLT等产品，编制产品说明，完成HOSB及其成果的专家评审。同时，公司所属子公司湖北康欣新材申报的“高性能定向结构板（HOSB）的研发及工程应用”项目获得木材保护工业协会颁发的科技进步奖一等奖。

公司将合作交流视为推动企业创新发展的重要模式，始终坚持将自身实践优势、高校科研力量与科研机构的前沿探索紧密相连，建立并深化合作机制，保持与木纪元、同济大学等单位和院所的交流沟通，2024年度，公司共开展科研培训与交流活动8次，参与人次21人次，为企业注入源源不断的创新活力，保障公司在行业发展的征程中稳步前行。

参加中国建筑学会生物质材料与结构委员会主题会议。

与城建梁溪公司交流HOSB相关产品性能，推动在内部项目上的应用。

参加汉川市市场监督管理局举办的标准创新型企业梯度培育学习。

接待双清智能蔡博士一行，交流杨木刨片蓝变处理方法和技术。

参加与同济大学设计创意学院、木纪元的三方交流，探讨合作想法和方向。

与城建公司、青山绿建接待澳洲项目客户，介绍HOSB相关产品，探讨应用方向。

参加湖北省高新技术企业发展促进会理事会议，进行技术交流。

在科技浪潮的推动下，康欣新材勇立潮头，坚持创新引领，以科技创新为利刃，开辟行业新路径，不断优化产品，保障知识产权，加强交流合作，书写自身发展的创新篇章。

科技创新

合作交流

2024年度，公司共开展科研培训与交流活动

次

参与人次

人次

合作交流情况

参加汉川泛家居产业检测服务交流会。

案?例公司亮相集装箱多式联运亚洲展2024年5月22日至24日，康欣新材与全球百余家集装箱和多式联运企业齐聚黄浦江畔亮相2024集装箱多式联运亚洲展，展示了公司在新材料、新工艺、低碳环保产品等方面取得的创新成果，吸引众多国内外客户、供应商、同行企业等洽谈交流，成功与多个重点集装箱客户达成业务合作意向，为未来深入合作奠定坚实而广泛的基础。

2024集装箱多式联运亚洲展

康欣新材始终密切追踪市场动态，精准把握消费者需求，积极广泛地收集各方反馈与建议，坚定不移地推进革新进程。在科技研发中，公司全力以赴深化投入，不断驱动产品迭代升级。公司遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，按要求开展专利申报工作。2024年，公司已完成1项发明、4项实用新型专利的申报工作，获得汉川市政府2万元的专利奖励。

科研成果

公司专利情况

标准制定情况

指标单位2024年数值2023年数值

累计授权专利件6257其中：累计发明专利件86 累计实用新型专利件4744 累计外观设计专利件77新增授权专利件64其中：新增发明专利件21 新增实用新型专利件43 新增外观设计专利件00

指标单位2024年数值2023年数值

累计参与标准制定件1311

其中：累计国家标准制定件33 累计行业标准制定件76 累计团体标准制定件32 新增参与标准制定件42其中：新增国家标准制定件21 新增行业标准制定件11 新增团体标准制定件10

公司高度重视知识产权管理，积极构建健全的知识产权保护机制，保障技术创新得到应有的保护，成功斩获多项知识产权成果，在行业内树立起创新发展的典范。2024年，公司多位员工参与全省“四知五会”知识产权专员培训班，完成全部课程和实践并通过考核认证，获得湖北省知识产权专员证书，为公司知识产权体系构建提供助力。

知识产权管理

知识产权培训情况2024年知识产权培训情况

知识产权培训次数

次

知识产权培训时长

小时

知识产权培训参与人次

人次

强化产品质量

公司坚持“质量第一”的原则，建立完善的《原材料质量控制管理规定》等相关制度，设置质量控制部门及负责人，专岗专责，从原材料采购、生产制造到产品出厂，进行全流程质量把控。2024年，公司所属子公司湖北康欣新材顺利通过ISO9001质量管理体系认证。

公司将采购的原材料送达公司待检区，经检验合格后，办理入库手续，在原材料方面严格监管。在产品生产过程中，公司制定《生产过程检验作业管理规定》《不合格品管理规定》，按流程对产品进行实时质量检验，对不合格品进行分级，编制《不良品分析统计汇总表》，分析不良品产生的原因，及时完善应对措施，进一步提升产品质量。

质量是企业的生命线，是立业之本、品牌之基。康欣新材始终将产品质量作为企业发展的重中之重，致力于打造高品质、高性能的产品，以卓越的品质赢得客户的信赖，以过硬的质量铸就康欣品牌，为行业发展贡献力量。

质量管理保障

?增强质量检验

质量管理体系认证证书

质量检验流程

针对巡检中所发现的不良品或不良批次，质检员开具《质量反馈单》，标识隔离，并对不良品的流向及处理方式进行追踪确认。异常分析及反馈与跟踪

将《质量反馈单》交于生产部门进行原因分析和制定改善对策，检验结果记录于《检验记录表》。检验结果记录

质检员依据《质量标准》和《质量检验规范》，在批量生产前对其第一机产品的生产工艺及材料进行品质确认。

首检确认

作业员按照作业指导书要求对该工序产品品质进行检查，后道工序作业员对前道工序产品的品质进行检查。

过程巡检

质检员依据各工序《检验规范》《质量标准》要求以及提供的技术样品等对各工序进行巡回抽检及品质判定。

品质判定

质检员在巡检时在每个时间段对每个工序按规定次数进行抽检，真实记录抽检数量，达不到质量要求的，质检员立即要求生产部门进行整改。作业指导

提升客户服务康欣新材始终秉持“以客户为中心”的服务理念，将提升客户服务质量作为企业发展的核心战略之一，通过构建高效便捷的服务体系、打造专业贴心的服务团队、持续优化服务流程，致力于为客户提供全方位服务体验，与客户建立长期稳定的合作伙伴关系，共同创造更大价值。

公司始终将客户视为宝贵资源，致力于构建科学、规范、高效的客户管理体系，建立了完善的客户管理制度和流程，涵盖客户信息收集、需求分析、服务响应、反馈处理等各个环节，确保客户需求得到及时、准确的响应。

公司不断加强客户信息管理，制定了客户信息管理规定，明确收集、查阅、存储客户信息等的规则，对现有客户信息，由销售专员录入客户存档卡，并做好归档工作，每年进行更新和变更，保障信息的真实、有效性；开拓新客户时，公司通过信誉查询网站，电话沟通等方式，获取新客户的相关信息并建立相关档案，确保客户信息管理政策得到有效执行，定期对客户信息管理制度进行审查和更新，以适应法律法规的变化和业务发展需求。

公司高度重视客户隐私保护，遵守相关法律法规，采取严格的数据安全措施，严格执行任何书面资料均不得对外提供的相关规定，坚决杜绝客户资料据为己有、恶意传播或泄露给第三方谋取私利的行为，确保客户信息的安全性和保密性。2024年，公司未发生客户信息泄露事件。

客户管理管理机制

信息管理

隐私保护

公司重视客户沟通，定期进行客户回访，及时了解客户使用体验，挖掘潜在合作机会；开展客户满意度调查，通过线上问卷和电话访谈的方式收集客户关于产品质量、交付及时性、销售人员服务态度等方面的反馈，不断提升客户体验，以更好地满足客户需求。

客户沟通回访调研

满意度调查表

公司严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，持续畅通投诉渠道，设专人专岗负责对接，接到客户投诉后，迅速与客户进行深入沟通，全面了解问题细节，针对客户提出的各类诉求，做到“迅速响应，积极协商，及时解决”，通过制定最优解决方案，保障客户满意度。

反馈投诉

客户沟通情况

指标单位2024年数值2023年数值

客户满意度%90100客户投诉数量次10客户投诉办结率%100100

完善供应商管理

促进社会和谐

公司供应商主要为生产类供应商，2024年，公司发生业务往来和签订供货合同的供应商共109家，分布在湖北、湖南、河南、河北、四川、山东、上海、浙江、安徽、江苏、福建、北京、贵州，其中湖北地区供应商占比最高，为60.55%。

原木供应商单板供应商胶水供应商五金配件供应商

竹帘、竹席供应商膜纸供应商化工类供应商劳保用品供应商

康欣新材制定《采购计划及作业管理规定》《供方评价管理规定》《招标比价管理规定》，编制采购制度，按需采购；组建招标比价管理小组，保证招标工作的合理性及合法性；在供应商准入前对相关资料进行审核，每年12月份对供方进行评价，不合格供方予以退出，筛选、留存合格供应商，为公司物资提供保障。

公司秉持互利共赢的理念，重视与供应商之间的沟通，致力于建立长期稳定的合作关系，开展实地考察，深入了解供应商的生产能力、质量控制及交付情况交流最新质量要求、行业动态，传达进厂人员需要遵守的各项规章制度等，积极帮助供应商提升质量发展要求，协同运营部、质量控制部对供应商原材料提出改进方法，确保供应链的高效运转。

公司坚持廉洁自律的经营理念，将供应商廉洁合作作为供应商管理的重要部分，明确要求供应商遵守商业道德与法律法规，杜绝任何形式的商业贿赂和不正当竞争行为，与供应商签订《廉洁自律阳光合作协议》，强化供应商的廉洁意识，确保合作关系的透明与公正。同时，公司设立了双方投诉及举报通道发现问题及时处理，共同维护供应链健康发展。

优质的供应商是企业稳健发展的坚实后盾。公司始终秉持“合作共赢、共同成长”的理念，致力于构建长期稳定、互利共赢的供应商合作关系，不断完善供应商管理机制，持续加强沟通协作，与供应商携手共进，共创美好未来。

康欣新材始终秉持回馈社会的理念，积极投身于公益事业、社区发展，以多种形式努力为社会创造更多价值，以实际行动践行社会责任，促进社会协同发展，与各界携手共创美好未来。

供应商分布

供应商筛选

供应商沟通

廉洁协议

供应商情况

生产供应商类型

指标单位2024年数值2023年数值

供应商数量家10989其中：湖北省家6663 湖南省家73

其他区域家3623

2024年，公司发生业务往来和签订供货合同的供应商共

家

员工管理

就业管理

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，将合法雇佣作为企业管理的首要原则，制定《招聘管理规定》《劳动用工管理规定》《入职试用及转正管理规定》《考勤管理规定》等相关制度，依据机会均等、综合考察、公平竞争、择优录用以及非歧视的雇佣原则，坚持公平、公正、公开的招聘流程，营造平等、多元的工作环境，杜绝任何形式的歧视与不公平待遇，构建和谐稳定的劳动关系，降低员工流失率。截至2024年末，公司共有员工311人，员工劳动合同签订率为100%，社保覆盖率为100%，集体合同员工覆盖率为100%。

合法雇佣

员工构成情况

员工流失情况

指标单位2024年数值2023年数值

员工总人数人311309按性别划分的员工人数

男员工人240233女员工人7176按年龄划分的员工人数

30岁及以下员工总数人2419大于30岁且小于50岁员工

总数

人19420550岁及以上员工总数人9385按层级划分的员工人数

高级管理人员数量人

中层管理人员数量人3043基层员工人员数量人271257

按学历划分的员工人数

硕士及以上员工总数人

本科员工总数人4445大专及以下员工总数人260257

指标单位2024年数值2023年数值

员工流失率%916按性别划分的员工流失率

男性员工流失率%

女性员工流失率%

为丰富人才招聘渠道，公司搭建校企合作平台，实现校企资源互补、双赢效应，在汉川人力资源保障局组织下，积极开展与湖北工程学院、湖北轻工职业技术学院交流工作，参加湖北工程学院专场招聘会1场、湖北轻工职业技术学院校企调研合作会1场，签署校企合作协议。

人才招聘

康欣新材始终坚持科学化、人性化的理念，注重人才与岗位的精准匹配，提供具有竞争力的薪酬待遇和完善的福利保障，切实关注员工的身心健康与生活质量，通过系统的培训体系、清晰的晋升通道和多元的学习机会，激发员工潜能，助力员工实现个人价值与职业梦想。

截至2024年末，公司共有员工

人

员工劳动合同签订率为

100%

社保覆盖率为

100%

集体合同员工覆盖率为

100%

员工薪酬

员工权益

康欣新材制定《薪酬管理规定》《年度绩效管理规定》《员工月度绩效考核管理规定》，建立科学合理的薪酬体系，坚持以岗位职责为依据，以业绩为导向，效率优先、兼顾公平的原则，实施薪酬动态管理，积极推动薪酬绩效改革。同时，公司通过灵活的激励机制，将薪酬与个人及团队绩效紧密挂钩，充分激发员工的积极性与创造力，保障公司薪酬激励的科学性、规范性，为员工提供长期稳定的职业保障和发展动力，促进公司良性发展。

康欣新材始终将员工福祉放在首位，致力于打造全方位、多层次的福利体系。公司按照当地政策规定种类为每一位员工缴纳五险一金，员工依据相关规定享有婚假、产假、护理假等各类假期，切实保障员工的合法权益。同时，公司为员工提供食宿、生日礼品、节日礼品、差旅补助，定期安排员工体检，切实关注员工的身体健康与生活质量，持续增强员工的幸福感与忠诚度，为可持续发展注入持久动力。

女性员工是企业发展的重要力量。康欣新材始终秉持平等、尊重的理念，为女性员工提供平等的就业机会、薪酬待遇和晋升通道，并针对孕期、哺乳期等特殊阶段制定人性化的关怀政策。同时，公司组织各类女性员工活动，高度重视女性员工的职业发展与身心健康，充分保障女性员工的权益。

员工福利

女性员工保障

为员工配置冬季工装

案?例2023年度总结表彰大会

2024年初，为表彰先进、树立典型，激发员工的工作热情和奉献精神，康欣新材召开了2023年度表彰大会，公司高管及全体生产、行政人员共230人参加。董事长邵建东充分肯定了公司在业务发展、基础管理和团队建设等方面取得的成绩，强调要依托控股股东无锡建发，在展业拓业、降本增效、科技创新和管理升级等方面持续发力，推动公司高质量发展。他鼓励全体员工在2024年以更大决心、更足干劲和更高标准，共同推进公司发展。会议对2023年涌现的先进集体、个人以及在劳动竞赛和TOS583班组早会竞赛中表现优异的团队和个人进行了表彰。

2023年度总结表彰大会

三八妇女节活动

公司致力于打造开放、透明、双向的员工沟通机制，定期召开员工大会、部门会议等，倾听员工意见，及时解决员工诉求，持续拓展沟通渠道，促进信息的高效流通与反馈，增强员工的归属感与参与感。2024年，公司共召开3次职工代表大会，审议通过《康欣新材料股份有限公司员工手册》《考勤管理规定》《加班管理制度》等九项人事管理制度。

康欣新材重视员工的全面发展，为员工提供展示才华、放松身心的平台，定期开展丰富多彩的文体活动，致力于营造积极向上、充满活力的氛围，持续增强团队凝聚力，实现工作与生活的平衡，提升员工幸福感，为公司持续发展创造动力源泉。

员工沟通

文体活动

员工沟通情况

指标单位2024年数值2023年数值工会满意度%100100诉求解决率%100100

员工培训情况

指标单位2024年数值2023年数值

培训支出费用万元17.519.55

培训总次数次14692培训总时数小时7,510.5580培训参与总人次人次3,7684,742员工平均培训时数小时30.5343高级管理层平均培训时数小时2848中层管理人员平均培训时数小时43.1552

基层员工平均培训时数小时4228

案?例团队熔炼拓展活动公司组织各类团队拓展活动，设置三人四足、连词成句等趣味项目，提升员工之间的协作能力与沟通能力，增强集体凝聚力、向心力，促使员工释放工作压力，增强公司的文化认同感。

拓展活动

员工发展

员工晋升是企业人才发展的重要机制，也是激发员工潜能、实现个人价值的关键途径。康欣新材制定《员工异动管理规定》，设立科学、透明的晋升机制，结合绩效考核与个人能力发展，为员工提供职级晋升和职位晋升两个职业发展通道和多元化成长机会，确保每一位员工都能在适合自己的岗位上发挥所长，取得职业上的进步与认可，为企业持续注入动力，实现共同发展。

公司将员工培训视为企业赋能人才、提升核心竞争力的重要举措，制定《培训管理规定》，规范员工教育培训活动，通过制定培训课程、多元化的学习平台以及实践与理论相结合的方式，帮助员工提升专业技能、拓宽知识视野、增强综合素质。公司根据人力资源部发放的《月度培训计划/实施记录表》，统筹安排开展外部培训及员工自主培训。2024年，公司共组织专业类、通用类、管理类、消防安全类、专项类等方面的培训118次，通过培训学习，持续提升员工业务能力，增加员工工作热情和自信心。

员工晋升

员工培训

安全生产

安全生产是企业可持续发展的基石，也是保障员工生命健康和社会稳定的重要责任。康欣新材始终将安全生产放在首位，筑牢安全生产防线，为员工创造安全的工作环境，为企业高质量发展提供坚实保障。安全管理

康欣新材贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，结合公司实际情况，发布了《安全生产责任制度》和《生产安全事故报告和调查处理制度》，坚持安全生产管理原则，确保生产过程中的每一个环节都符合安全标准。

公司大力推进安全标准化建设，依据安全标准化的要求，每月开展生产安全隐患全面排查。2024年，公司累计发现问题82项，并及时提示生产部门进行整改，减少人员安全事故的发生。

康欣新材始终将安全培训作为企业安全管理的核心内容，持续开展系统化、常态化培训，规范安全操作、防范安全风险、提升安全技能，促使员工将安全意识深植于心，将安全行为落实于行。2024年，公司对新入职员工开展三级安全教育培训（公司级、车间级、班组级），树立安全理念。

公司成立安全委员会，由分管领导、分（子）公司总经理、部门负责人、安全管理员组成，细化全员安全生产责任制，落实一岗一责，建立安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的责任体系，压实压紧安全工作。2024年，公司共组织召开2次安委会季度会议，分析总结各季度生产安全形势，进行工作部署，全方位保障公司生产运营安全。

管理机制

安全督查

安全培训“谁在岗谁负责、谁主管谁负责”

的“一岗双责”原则

“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”原则

“分级管理、各司其职、各尽其责、自上而下、逐级监管”原则

安全生产管理

安全事故情况

安全培训情况

指标单位2024年数值2023年数值

安全事故发生次数次00安全事故发生率%00因工亡故人数人00因工亡故比率%00工伤损失工作时数小时00

指标单位2024年数值2023年数值

安全培训次数次8652安全培训时长小时5,159.25203安全培训参与人次人次2,6053,031安全培训覆盖率%10098

安全演练是企业提升应急能力、保障安全生产的重要手段。公司高度重视安全演练，结合实际情况，定期开展应急演练，设计多样化的演练场景，提高员工在模拟环境中提升快速反应能力和协同作战水平，筑牢安全防线，最大限度地减少突发事件带来的损失，推动公司完善消防安全应急预案、建设消企联动应急管理机制，为员工的生命安全和企业的稳定运营提供坚实保障。

安全演练

安全应急演练情况

指标单位2024年数值2023年数值

安全应急演练次数次23

案?例联合消防应急救援演练2024年12月25日，康欣新材与汉川市消防救援大队联合开展消防应急救援演练活动，针对公司木材加工生产过程中的火灾高发风险点制定消防应急演练流程，通过消防安全知识宣讲，各应急小组根据职责分工有序开展救援，增强职工的安全意识，提高自护自救能力，以“演”备战，以“练”筑防，为公司安全生产保驾护航。

消防安全演练

职业健康安全

康欣新材严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国劳动保险条例》等相关法律法规，制定《职业健康管理制度》，对新入职员工进行全面的入职前健康检查；制定个性化的员工定期健康监测计划，对工作场所进行职业危害因素检测与评估；为员工免费提供符合国家标准的高质量劳动防护用品；组织员工参加职业健康培训，增强员工的职业健康意识和自我保护能力。2024年，公司所属子公司湖北康欣新材料获得职业健康安全管理体系认证，持续关注员工职业健康，为企业高质量发展注入持久动力。

职业健康安全管理体系认证

职业健康管理制度执行情况

入职健康

检查

定期健康

监测

劳动防护用品管理

工作环境

改善

职业健康

培训

新入职员工的入职健康检查参与率达到了100%，所有入职体检报告均已完整归档，为员工的职业健康管理提供了详实的基础数据。

持续改善工作环境，定期对工作场所进行职业危害因素检测，检测覆盖率100%，对工作场所的职业危害因素进行有效控制，提升工作环境的安全性和舒适性。

员工积极参与职业健康培训，培训参与率达到100%，有效降低了职业伤害事故的发生率。

定期对劳动防护用品的使用情况进行检查，确保员工正确佩戴和使用防护用品，劳动防护用品的配备率达100%。

每年组织一次全面的职业健康体检，针对不同岗位进行轮换，减少职业伤害。

附录一：指标索引表

全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》索引使用说明

康欣新材在2024年1月1日到2024年12月31日参照GRI标准报告了在此份GRI内容索引中引用的信息。

使用的GRI 1GRI 1: 基础 2021指标编号描述所在章节

GRI2:一般披露组织概况及其报告做法

2-1组织详细情况走进康欣新材2-2纳入组织可持续发展报告的实体关于本报告2-3报告期、报告频率和联系人关于本报告2-4信息重述/2-5外部鉴证/

活动和工作者

2-6活动、价值链和其他业务关系走进康欣新材2-7员工员工管理2-8员工之外的工作者/管治

2-9管治架构和组成完善公司治理2-10最高管治机构的提名和遴选完善公司治理2-11最高管治机构的主席完善公司治理2-12在管理影响方面，最高管治机构的监督作用责任管理2-13为管理影响的责任授权责任管理2-14最高管治机构在可持续发展报告中的作用责任管理

指标编号描述所在章节

2-15利益冲突/2-16重要关切问题的沟通责任管理2-17最高管治机构的共同知识完善公司治理2-18对最高管治机构的绩效评估完善公司治理2-19薪酬政策完善公司治理2-20确定薪酬的程序完善公司治理2-21年度总薪酬比率/战略、政策和实践

2-22关于可持续发展战略的声明董事长致辞2-23政策承诺/2-24融合政策承诺责任治理2-25补救负面影响的程序/2-26寻求建议和提出关切的机制/2-27遵守法律法规强化公司运营2-28协会的成员资格/利益相关方参与

2-29利益相关方参与的方法责任治理2-30 集体谈判协议/GRI3:实质性议题的披露项

3-1确定实质性议题的过程责任治理3-2实质性议题清单责任治理3-3实质性议题的管理责任治理GRI201:经济绩效

201-1直接产生和分配的经济价值走进康欣新材201-2气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇应对气候变化201-3固定福利计划和其他退休计划员工管理201-4政府给予的财政补贴/

指标编号描述所在章节

GRI202:市场表现

202-1

按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比

/202-2从当地社区雇佣高管的比例/GRI203:间接经济影响

203-1基础设施投资和支持性服务/203-2重大间接经济影响/GRI204:采购实践

204-1向当地供应商采购支出的比例完善供应商管理

GRI205:反腐败

205-1已进行腐败风险评估的运营点/205-2反腐败政策和程序的传达及培训坚持党建引领205-3经确认的腐败事件和采取的行动坚持党建引领GRI206:反竞争行为

206-1

针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼

/GRI207:税务

207-1税务方针/207-2税务治理、控制及风险管理强化公司运营207-3与税务关切相关的利益相关方参与及管理/

GRI301:物料

301-1所用物料的重量或体积/301-2用循环利用的进料加强资源管理301-3再生产品及其包装材料加强资源管理GRI302:能源

302-1组织内部的能源消耗量加强资源管理302-2组织外部的能源消耗量/302-3能源强度加强资源管理302-4减少能源消耗量/

指标编号描述所在章节

302-5降低产品和服务的能源需求加强资源管理

GRI303:水资源和污水

303-1组织与水作为共有资源的互相影响加强资源管理303-2管理与排水相关的影响/303-3取水/303-4排水排放物管理303-5耗水加强资源管理GRI304:生物多样性

304-1

组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点

践行环保理念304-2活动、产品和服务对生物多样性的重大影响/304-3受保护或经修复的栖息地/304-4

受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种

/GRI305:排放

305-1直接（范畴1）温室气体排放/305-2能源间接（范畴2）温室气体排放/305-3其他间接（范畴3）温室气体排放/305-4温室气体排放强度/305-5温室气体减排量/305-6臭氧消耗物质（ODS）的排放/305-7

氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放

排放物管理GRI306:废弃物

306-1废弃物的产生及废弃物相关重大影响/306-2废弃物相关重大影响的管理/306-3产生的废弃物排放物管理306-4从处置中转移的废弃物排放物管理306-5进入处置的废弃物排放物管理

指标编号描述所在章节

GRI308:供应商环境评估

308-1使用环境评价维度筛选的新供应商完善供应商管理308-2供应链的负面环境影响以及采取的行动/GRI401:雇佣

401-1新进员工雇佣率和员工流动率员工管理401-2

提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利

员工管理401-3育儿假员工管理GRI402:劳资关系

402-1有关运营变更的最短通知期/

GRI403:职业健康与安全

403-1职业健康安全管理体系安全生产403-2危害识别、风险评估和事故调查安全生产403-3职业健康服务安全生产403-4

职业健康安全事务：工作者的参与、协商和沟通

/403-5工作者职业健康安全培训安全生产403-6促进工作者健康安全生产403-7

预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响

安全生产GRI404:培训与教育

404-1每名员工每年接受培训的平均小时数安全生产404-2员工技能提升方案和过渡协助方案安全生产404-3定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比安全生产

GRI405:多元化与平等机会

405-1管治机构与员工的多元化员工管理405-2男女基本工资和报酬的比例/

GRI406:反歧视

406-1歧视事件及采取的纠正行动/

GRI407:结社自由与集体谈判

指标编号描述所在章节

407-1

结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商

/GRI408:童工

408-1具有重大童工事件风险的运营点和供应商/GRI409:强迫或强迫劳动

409-1

具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商

/GRI410:安保实践

410-1接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员/GRI411:原住民权利

411-1涉及侵犯原住民权利的事件/GRI413:当地社区

413-1

有当地地区参与、影响评估和发展计划的运营点

413-2

对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点

/GRI414:供应商社会评估

414-1使用社会评价维度筛选的新供应商完善供应商管理414-2供应链的负面社会影响以及采取的行动/GRI415:公共政策

415-1政治捐助/GRI416:客户健康与安全

416-1评估产品和服务类别的健康与安全影响强化产品质量提升客户服务

416-2涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件/GRI417:营销与标识

417-1对产品和服务信息与标识的要求/

417-2涉及产品和服务信息与标识的违规事件/

417-3涉及营销传播的违规事件/GRI418:客户隐私

418-1

涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉

附录二：读者意见表

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告。我们非常重视并期望聆听您对本报告的反馈意见。您的意见和建议，是我们持续提高企业ESG信息披露水平、推进企业ESG管理和实践的重要依据。我们欢迎并由衷感谢您提出宝贵意见！

1.您对我们履行ESG的总体评价是：

□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差

2.您对本报告的总体评价是：

□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差

3.您认为我们在利益相关方沟通方面做得如何？

□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差

4.您认为我们在产品责任方面做得如何？

□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差

5.您认为我们在环境、安全和职业健康方面做得如何？

□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差

6.您认为我们在员工责任方面做得如何

□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差

7.您认为我们在ESG方面做得如何？

□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差

8.您对我们履行ESG及本报告有何意见和建议

注：请您在相应的“□ ”内打“√”

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