证券代码：400265 证券简称：富润3 主办券商：财通证券

浙江富润数字科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月30日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈黎伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数127,041,308股，占公司有表决权股份总数的25.1724%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股

公告编号：2025-012份总数12,200股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据证监会《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了2024年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据证监会《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了2024年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（三）审议通过《2024年度财务报告》

1.议案内容：

根据证监会《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，公司编制了2024年度财务报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（四）审议通过《2024年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，鉴于公司、母公司2024年度净利润及未分配利润均为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，拟定公司2024年度利润分配方案如下：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（五）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（六）审议通过《关于董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

1.议案内容：

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议。因本议案涉及到所有董事的薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司股东会审议。2024年度董事薪酬情况可详见公司2024年年度报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（七）审议通过《关于监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的

议案》

1.议案内容：

因本议案涉及到所有监事的薪酬，出于谨慎性考虑，全体监事进行回避，本议案直接提交公司股东会审议。2024年度监事薪酬情况可详见公司2024年年度报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（八）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（九）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

1.议案内容：

《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

（十一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-012普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

（十四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,029,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数12,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：吴超青、王晓波

（三）结论性意见

浙江富润数字科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

2024年年度股东会决议。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会2025年6月30日