公告编号：2025-007证券代码：400265 证券简称：富润3 主办券商：财通证券

浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2024年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合网络投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月30日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年6月29日15:00—2025年6月30日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请国浩律师（杭州）事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

一、审议《2024年度董事会工作报告》

根据证监会《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了2024年度董事会工作报告。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-058）。

十、审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-005）。

十一、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

十二、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

十三、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

十四、审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10-13）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4,6-14）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

照复印件（加盖公章）、持股证明、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人持股证明办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2025年6月27日9:30—11:30、13:30—17:00

（三）登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号

四、其他

（一）会议联系方式：0575-87015763

电子邮箱：zjfr600070@126.com

（二）会议费用：凡参加会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件

第十届董事会第二十二次会议决议。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2025年6月9日

公告编号：2025-007附件：

授权委托书浙江富润数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

公告编号：2025-007委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。