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浙江富润数字科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一 、基本情况鉴于公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由9人调整为5人，同时停止施行专门委员会、独立董事专门会议等设置，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的制度、条款同步取消施行。

二、审议和表决情况

公司第十届董事会第二十二次会议于2025年6月9日审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，同意8票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。浙江富润数字科技股份有限公司

董事会2025年6月9日