公告编号：2025-003证券代码：400265 证券简称：富润3 主办券商：财通证券

浙江富润数字科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月9日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以通讯、专人送达方式发出

5.会议主持人：陈黎伟

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-005）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第二十二次会议决议。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会2025年6月9日