中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2021年4月24日发出通知，2021年4月29日在武汉本部会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过《公司2021年第一季度报告》及其正文

8票同意，0票反对，0票弃权

《公司2021年第一季度报告》及其正文详见上海证券交易所网站，《公司2021年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于任命公司玻利维亚分公司总经理的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2021年4月30日