国投资本股份有限公司关于公司董事兼总经理离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陆俊先生递交的书面辞职报告。因工作原因，陆俊先生申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员及公司总经理职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 陆俊 | 董事、董事会战略与ESG委员会委员、总经理 | 2025年7月2日 | 2026年4月18日 | 工作调动 | 是 | 国投证券股份有限公司董事 | 否 |
(二)离任对公司的影响
陆俊先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，陆俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。陆俊先生已按照公司相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利
开展，总经理空缺期间，由董事长崔宏琴女士代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为止。陆俊先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对陆俊先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2025年7月2日