证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2025-029
国投资本股份有限公司关于2024年年度股东会变更会议地点的公告
一、股东会有关情况1.原股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2.原股东会召开日期：2025年5月29日
3.原股东会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600061 | 国投资本 | 2025/5/21 |
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国投资本股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（编号2025-023）。因公司会务安排调整，为便于股东参加会议，现将本次股东会召开地点变更为：北京市西城区平安里西大街
号远通维景国际大酒店六层多功能厅。
三、除了上述更正补充事项外，于2025年
月
日公告的《国投资本股份
有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》及2025年5月20日公告的《国投资本股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告》中所披露的原股东会通知事项不变。
四、更正补充后股东会的有关情况。
1.现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：
2025年
月
日14点30分召开地点：北京市西城区平安里西大街
号远通维景国际大酒店六层多功能厅2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月29日
至2025年5月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。3.股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。
4.股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 国投资本股份有限公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 国投资本股份有限公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 国投资本股份有限公司2024年年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 国投资本股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案 | √ |
| 5 | 国投资本股份有限公司关于2025年度向金融机构申请授信的议案 | √ |
| 6 | 国投资本股份有限公司2024年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 国投资本股份有限公司关于董监事2024年度薪酬的议案 | √ |
| 8 | 国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 9.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 9.01 | 刘红波先生 | √ |
本次会议还将听取《国投资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2025年5月26日
附件1：授权委托书
授权委托书国投资本股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 国投资本股份有限公司2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 国投资本股份有限公司2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 国投资本股份有限公司2024年年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 国投资本股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案 | |||
| 5 | 国投资本股份有限公司关于2025年度向金融机构申请授信的议案 | |||
| 6 | 国投资本股份有限公司2024年度利润分配预案 |
| 7 | 国投资本股份有限公司关于董监事2024年度薪酬的议案 |
| 8 | 国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案 |
序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 9.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 9.01 | 刘红波先生 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。