中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第26次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第26次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2025年5月7日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于收购金穗科技100%股权的议案》。

本议案涉及关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

经决议，董事会同意公司收购北京金穗科技有限公司（以下简称“金穗科技”）100%股权、签署相关协议，以及金穗科技部分存续业务因本次收购形成的关联交易等事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-033号《关于收购关联方资产的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事杨光、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-034号公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025年5月13日