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证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2025-036

900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年8月16日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年

月

日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事

名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-038）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年

月

日