黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年12月10日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于拟参与司法拍卖竞买酒店在建工程的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司参与安徽省黄山市屯溪区滨江东路12号利港尚公馆1幢29套在建工程（含配套对应的地下室）司法拍卖竞买资产。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于拟参与司法拍卖竞买酒店在建工程的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年12月14日