浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知于2025年5月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年5月26日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

该议案经第十二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事金向华先生、郭少杰先生回避表决。

(二)审议通过了《关于制定<员工职位发展及岗位职级评定管理办法>的议案》

为优化公司人才发展机制，建立科学规范的员工职位发展体系及岗位职级评定标准，提升公司核心竞争力，助力公司实现经营和发展目标，公司制定了《员工职位发展及岗位职级评定管理办法》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年5月27日