湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（临时会议）于2025年5月21日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年5月19日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会决定聘任张小莉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年5月22日

张小莉女士个人简历张小莉，1977年11月出生，本科学历。1997年10月至2000年12月在湖北省高等级公路管理局工作。2000年12月至今在公司工作，历任收费管理所管理员、副所长、所长，资产经营部经理，党委办公室主任、总经理办公室主任，第二基层党总支书记，智能交通事业部副总经理，党委组织部部长暨人力资源部经理，湖北楚天高速公路经营开发有限公司董事。2025年5月21日起任公司副总经理。