湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议（临时会议）于2024年9月27日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年9月18日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于推选独立董事候选人的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

董事会提名丁建完先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

公司董事会决定于2024年10月18日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议选举丁建完先生为独立董事的议案。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-043）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件

丁建完先生简历

丁建完，1975年4月出生，华中科技大学工学博士。现任华中科技大学机械工程与科学学院副教授、硕士研究生导师，入选教育部学位论文评审专家库、国家自然科学基金评审专家库。主要从事系统设计类工业软件技术研究与开发工作，相关研究工作获得国家自然科学基金、国家863计划、国家科技支撑计划、国家重点研发计划等国家级科研项目资助，发表相关论文30余篇。