中信证券股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届董事会第二十三次会议于2024年6月11日发出书面通知，于2024年6月21日完成通讯表决，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，审议通过《关于修订公司<利益冲突管理办法>的议案》，本议案事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年6月21日