华电国际电力股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届监事会第九次会议（“本次会议”）于2024年10月30日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2024年10月15日以电子邮件形式发出。本公司3名监事亲自出席本次会议，本次会议合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并通过了《2024年第三季度报告》。

二、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

三、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

四、审议并通过了《关于<华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

五、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

六、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》。

七、审议并通过了《关于签署附条件生效的协议的议案》。

八、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。

九、审议并通过了《关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案》。

十、审议并通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024年10月30日