中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

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中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第九次董事会会议通知和材料于2025年6月24日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2025年

月

日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》经审议，董事会批准增补周崇沂女士为公司董事会战略委员会、提名委员会委员，调整后，公司董事会专门委员会委员构成如下：

C-有关委员会的主席（主任委员）；M-有关委员会的委员。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2025年

月

日