华能澜沧江水电股份有限公司2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。不转股，不送股。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

?未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币17,986,323,103.97元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本18,000,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,600,000,000元（含税），2024年度公司现金分红总额3,600,000,000元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为43.39%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2025年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意公司2024年度利润分配方案，并提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会意见

2025年4月23日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0

票。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，符合公司股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示公司2024年度利润分配方案，综合考虑了公司未来发展的资金需求，不会影响公司正常生产经营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年4月25日