证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2025－016
河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于2025年3月17日以专人或电子邮件方式发出。
（三）会议于2025年3月28日上午以现场加视频方式召开。
（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》，同意将公司在任的四名独立董事及已离任的两名独立董事分别提交的述职报告报公司2024年年度股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性自查情况专项意见的议
案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2024年度可持续发展（ESG）报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润为880,390,198.61元，其中：母公司净利润1,064,500,475.86元，按《公司章程》的规定，计提10%法定盈余公积金106,450,047.59元。2024年末母公司可供股东分配的利润为4,773,625,190.41元。公司拟以2024年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），本次派发红利总额为382,053,211.44元，剩余未分配利润计498,336,987.17元结转下一年度。2024年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。同意聘任以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2025-2027年年度财务与内部控制审计总费用为486万元。2025年审计费用161万元，其中：年度财务会计报表审计费用120万元，内控审计费用41万元。较上期同比减少17.44%。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》。
本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会事前认可。
本议案为关联事项，关联董事冯乐乐女士回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。董事王铁军为本项议案的薪酬发放对象，在审议本项议案时已回避表决。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于公司估值提升计划的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于公司2025年投资计划的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。同意于2025年5月16日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号召开公司2024年年度股东会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司《2024年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司2024年年度报告》及其摘要、《2024年度可持续发展（ESG）报告》、《关于2024年度利润分配预案的公告》、《关于聘任2025年度审计机构的公告》、《2024年度内部控制审计报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《2025年预计日常关联交易公告》、《公司估值提升计划》、《关于计提资产减值准备的公告》、《关于召开2024年年度股东会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月29日