河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2024年12月30日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于2025年1月6日上午以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事10人，实际出席10人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司申请注册发行公司债券的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

同意于2025年1月22日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号，召开公司2025年第一次临时股东会，审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司《申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告》、《申请注册发行公

司债券的公告》、《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025年1月7日