河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2024年12月20日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于2024年12月27日上午以现场加视频的方式召开。

（四）会议应出席董事10人，实际出席10人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司《关于调整公司内部管理机构设置的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于制订公司<负债管理制度>的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年12月28日