证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2025-007
上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第五十四次会议于2025年3月28日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料已于2025年3月21日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2名）。会议由董事长顾金山先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《上港集团2024年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意公司2024年度财务决算报告，并同意提交董事会审议。
二、审议通过了《上港集团2024年年度利润分配方案》。
董事会同意公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为23,281,365,262股，以此计算合计拟派发现金红利人民币33.76亿元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利）总额为人民币45.40亿元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例30.36%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票关于本议案具体内容详见公司于2025年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团2024年年度利润分配方案公告》。
三、审议通过了《上港集团关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》。董事会同意2025年度公司（含合并报表范围内子公司）预计在关联方上海银行股份有限公司（以下简称：“上海银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：“邮储银行”）存贷款等业务全年额度为：在上海银行日存款余额不超过人民币120亿元，授信最高额不超过人民币60亿元；在邮储银行日存款余额不超过人民币60亿元，授信最高额不超过人民币100亿元。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票本项议案涉及关联交易，关联董事顾金山先生回避表决。关于本议案具体内容详见公司于2025年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》。
公司召开了2025年第二次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《上港集团关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。
公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，全体委员同意《上港集团关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意提交董事会审议。委员会发表书面审核意见如下：委员会认为该关联交易事项为公司（含合并报表范围内子公司）在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价符合相关规定程序，不会构成公司业务对关
联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形，同意该关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。
四、审议通过了《上港集团关于计提和核销资产减值准备的议案》。董事会同意公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》及《上港集团资产减值准备计提与财务核销管理办法》的规定，根据减值测试的评估结果，计提长期股权投资减值准备人民币30,557,711.34元，核销固定资产减值准备人民币18,941,941.68元。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
五、审议通过了《上港集团关于申请注册及发行中国银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》。董事会同意申请注册新一期银行间债券市场非金融企业债务融资工具储架发行（DFI)资格，并根据实际需要择机发行。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
六、审议通过了《上港集团2024年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
七、通报了《上港集团董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。 《上港集团董事会审计委员会2024年度履职情况报告》于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、通报了《上港集团2024年度独立董事述职报告》。
《上港集团2024年度独立董事述职报告》于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《上港集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票独立董事张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生、刘少轩先生回避表决。《上港集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了《上港集团2024年年度报告及摘要》，并同意提交股东大会审议。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
上港集团2024年年度报告全文于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要于2025年4月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意公司2024年年度报告财务报告内容，并同意提交董事会审议。
十一、审议通过了《上港集团2024年可持续发展报告》。同意：11票 弃权：0票 反对：0票《上港集团2024年可持续发展报告》于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司召开了董事会战略委员会2025年第一次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团2024年可持续发展报告》，并同意提交董事会审议。
十二、审议通过了《关于制定<上海国际港务(集团)股份有限公司市值管理制度>的议案》。
为切实强化公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司及投资者的合法权益，董事会同意制定《上海国际港务(集团)股份有限公司市值管理制度》。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
十三、审议通过了《上港集团2024年度内部控制评价报告》。董事会同意《上港集团2024年度内部控制评价报告》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“普华永道中天”）对该报告进行了审核并出具了《上港集团内部控制审计报告（2024年度）》。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票《上港集团2024年度内部控制评价报告》和《上港集团内部控制审计报告（2024年度）》于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团2024年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。
十四、审议通过了《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》，并同意提交董事会审议。
十五、审议通过了《上港集团对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票《上港集团对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》，并同意提交董事
会审议。
十六、审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘普华永道中天为公司2025年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2025年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，对于普华永道中天2025年度的审计报酬，拟控制在人民币900万元之内。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票关于本议案具体内容详见公司于2025年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团续聘会计师事务所公告》。
公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，全体委员同意《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。委员会发表书面审核意见如下：委员会对本次续聘会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，认为普华永道中天具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在其为公司2024年度提供审计服务的工作中，能够按照相关法律法规要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，实事求是地发表相关审计意见，较好地完成审计工作。委员会同意续聘普华永道中天为公司2025年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2025年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，并同意提交董事会审议。
十七、审议通过了《上港集团2024年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》。
董事会同意上港集团2024年董事、监事及高级管理人员年度薪酬，同意将上港集团2024年董事（不包括独立董事）、监事年度薪酬情况提交股东大会审议。
（1）对董事长顾金山先生2024年度薪酬情况进行表决（顾金山先生回避表决）同意：10票 弃权：0票 反对：0票
（2）对董事、总裁宋晓东先生2024年度薪酬情况进行表决（宋晓东先生回避
表决）同意：10票 弃权：0票 反对：0票
（3）对董事、工会主席庄晓晴女士2024年度薪酬情况进行表决（庄晓晴女士回避表决）
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
（4）对监事陈东利先生2024年度薪酬情况进行表决
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（5）对监事刘贲先生2024年度薪酬情况进行表决
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（6）对纪委书记骆宇翔先生2024年度薪酬情况进行表决
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（7）对副总裁王海建先生2024年度薪酬情况进行表决
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（8）对副总裁邹郁先生2024年度薪酬情况进行表决
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（9）对副总裁、董事会秘书、总法律顾问丁向明先生2024年度薪酬情况进行表决同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（10）对副总裁杨智勇先生2024年度薪酬情况进行表决
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（11）对副总裁张敏先生2024年度薪酬情况进行表决
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（12）对副总裁任锐先生2024年度薪酬情况进行表决
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（13）对副总裁刘涛先生2024年度薪酬情况进行表决
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（14）对副总裁柳长满先生2024年度薪酬情况进行表决
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（15）对副财务总监杨寰馨女士2024年度薪酬情况进行表决
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（16）对副总裁张欣先生（离任）2024年度薪酬情况进行表决同意：11票 弃权：0票 反对：0票
上述（1）、（2）、（3）项关联董事回避表决。
公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团2024年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》，并同意提交董事会审议。委员会认为：公司2024年董事、监事及高级管理人员年度薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，并依据相关规定执行，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。
十八、审议通过了《关于受托管理上海同盛投资（集团）有限公司的议案》。
董事会同意公司受上海国际集团有限公司（以下简称：“国际集团”）委托管理上海同盛投资（集团）有限公司，并与国际集团签署《委托管理协议》，本《委托管理协议》无固定期限，自公司与国际集团双方签署之日起生效至双方协商一致的终止日期终止，受托管理费用为每年人民币300万元。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本项议案涉及关联交易，关联董事顾金山先生、曹庆伟先生回避表决。
关于本议案具体内容详见公司于2025年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》。
公司召开了2025年第二次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《关于受托管理上海同盛投资（集团）有限公司的议案》，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。
公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，全体委员同意《关于受托管理上海同盛投资（集团）有限公司的议案》，并同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。
十九、审议通过了《上港集团关于召开2024年年度股东大会的议案》。
董事会同意公司召开2024年年度股东大会，并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。
公司2024年年度股东大会通知将另行公告。同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025年4月1日