邯郸钢铁股份有限公司2008年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 本次会议无新增、变更及否决议案的情况。 一、会议的召开和出席情况 邯郸钢铁股份有限公司2008年度股东大会，于2009年4月28日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长李贵阳先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代表共6名，代表股份1,089,521,501股，占公司总股本的38.68%。公司董事出席了会议，监事、高级管理人员、北京中凯律师事务所见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》 表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。 2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》 表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。 3、审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》 表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。 4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。 5、审议通过了《关于2008年度日常关联交易协议执行情况及2009年预 计情况的议案》 表决结果：同意28,697,571股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。 （关联股东对该项议案回避表决） 6、审议通过了《2008年度利润分配议案》 表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。 7、审议通过了《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》 表决结果：同意1,089,521,501股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。 三、律师见证意见 本次股东大会的见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法、有效。 四、备查文件 （一）本次股东大会议案 （二）本次股东大会决议 （三）北京市中凯律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 邯郸钢铁股份有限公司　  　 2009年4月28日