邯郸钢铁股份有限公司关于新增2008年度股东大会议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2009年4月3日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》。 该议案为公司2008年度股东大会的新增议案。 公司2008年度股东大会时间不变，仍于2009年4月28日上午9：00在公司会议室召开。 现将股东大会的有关事宜再次公告如下： （一）会议议题 1、审议《2008年度董事会工作报告》 2、审议《2008年度监事会工作报告》 3、审议《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》 5、审议《关于2008年日常关联交易协议执行情况及2009年预计情况的议案》 6、审议《2008年度利润分配预案》 7、审议《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》 （二）会议出席对象： 1、2009年4月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 （三）会议登记办法： 社会公众股股东可于2008年4月28日9点之前，以传真、信函方式或持股东帐户卡、本人身份证，法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记。 联系人：富治敏、杨凤妹 联系电话：0310-6071006传真：0310-6074190 邮政编码：056015 （四）凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，委托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。 特此公告。 邯郸钢铁股份有限公司 董事会 2009年4月7日