邯郸钢铁股份有限公司 600001 2008 年年度报告 二00 九年三月二十八日邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示 .............................................................. ......... ..2 二、公司基本情况.......................................................................2 三、会计数据和业务数据摘要.............................................................3 四、股本变动及股东情况........... ....................................... ..............4 五、董事、监事和高级管理人员............................................................7 六、公司治理结构......................................................................10 七、股东大会情况简介..................................................................11 八、董事会报告........................................................................12 九、监事会报告........................... ........................... .................17 十、重要事项..........................................................................17 十一、财务会计报告....................................................................22 十二、备查文件目录....................................................................54邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 应出席会议的公司董事14 人，实际到会13 人。独立董事杨晓维因出差不能参会，委托独立董 事路文志代为表决。 (三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人李贵阳、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人薛林立声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 邯郸钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写 邯郸钢铁 公司法定英文名称 HANDAN IRON & STEEL CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 HDIS 公司法定代表人 李贵阳 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈占军 董事会秘书联系地址 河北省邯郸市复兴路232 号 董事会秘书电话 0310-6071006 董事会秘书传真 0310-6074190 董事会秘书电子信箱 hdgt@mail.hgjt.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 赵青松 证券事务代表联系地址 河北省邯郸市复兴路232 号 证券事务代表电话 0310-6071006 证券事务代表传真 0310-6074190 证券事务代表电子信箱 hdgt@mail.hgjt.cn 公司注册地址 河北省邯郸市复兴路232 号 公司办公地址 河北省邯郸市复兴路232 号 公司办公地址邮政编码 056015 公司国际互联网网址 http://www.hdgt.com.cn 公司电子信箱 hdgt@mail.hgjt.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 邯郸钢铁 600001 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年1 月20 日 公司首次注册地点 河北省工商行政管理局 公司变更注册日期 2008 年9 月22 日 公司变更注册地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000002500 1/1 税务登记号码 13040470064725-1 组织机构代码 70064725-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京建国门外大街22 号邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 878,550,787.11 利润总额 800,040,030.13 归属于上市公司股东的净利润 599,264,685.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 657,037,306.30 经营活动产生的现金流量净额 2,587,502,954.55 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -125,600,434.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,688,500 债务重组损益 8,027,744.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -626,566.94 所得税影响额 20,738,135.99 合计 -57,772,620.99 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 3,725,932.99 2,611,248.14 42.69 2,472,593.87 利润总额 80,004.00 15
