邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第八次会议于2008年8月28日在公司会议室召开，董事张建平先生主持会议。会议通知于2008年8月18日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事14人，实际到会12人,董事杨成文、独立董事郭振英因出差不能参会，分别委托董事张建平、独立董事杨晓维代为表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2008年半年度报告及摘要》 同意14 票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举李贵阳先生为公司董事长，张建平先生为副董事长。 李贵阳简历：李贵阳，男，满族，1959年生，河北丰宁人，中共党员，工学博士学位，炼铁专业正高级工程师。1982年2月参加工作，曾任宣钢炼铁厂厂长、宣钢总经理助理、副总经理、宣钢集团总经理、副董事长、党委副书记。现任邯钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记职务。李贵阳是河北省十一届人大代表，河北省冶金学会常务理事，河北省冶金学会炼铁学术委员会主任委员。 张建平简历：张建平，男，汉族，1953年生，大学文化，中共党员，正高级政工师。曾任邯钢集团公司宣教处处长、党委宣传部部长、党委副书记、党委常务副书记等职务。现任邯钢集团公司党委书记、副董事长，本公司董事。 同意14 票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于对公司管理机构进行调整的议案》 为适应公司发展需要，经董事会研究决定，撤销劳动工资部、综合部；成立系统创新部、法律事务部、人力资源部、武装保卫部；将原生产部更名为生产制造部,安全环保部更名为安全环保能源部。 同意14 票，反对0票，弃权0票 四、审议通过了《关于2008年内部技改投资计划的议案》 根据公司发展需要，投资建设仓储物流中心的第三原料场和管状皮带通廊、烧结技术优化及防尘治理项目、三炼钢精炼炉和板坯连铸机改造及脱磷炉项目、中板常化炉项目。 同意14 票，反对0票，弃权0票 五、审议通过了《关于核销财产损失的议案》 2008年上半年，公司对毁损、报废的固定资产进行了全面清理、检查，决定对毁损、报废的固定资产进行核销，共计核销财产损失133,784,518.60元，本次核销财产损失影响当期损益133,784,518.60元。 同意14票，反对0票，弃权0票。 独立董事独立意见：本次核销财产损失符合公司有关规定，未损害股东利益，因此同意公司核销财产损失133,784,518.60元。 六、审议通过了《关于修改《信息披露管理办法》的议案》 同意14 票，反对0票，弃权0票 全文可查阅http://www.sse.com.cn 七、审议通过了《关于制定《敏感信息排查报告制度》的议案》 同意14 票，反对0票，弃权0票 全文可查阅http://www.sse.com.cn 八、审议通过了《关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案》 同意14 票，反对0票，弃权0票 全文可查阅http://www.sse.com.cn 九、审议通过了《关于制定《董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案》 同意14 票，反对0票，弃权0票 全文可查阅http://www.sse.com.cn 十、审议通过了《关于制定《控股股东行为规范》的议案》 同意14 票，反对0票，弃权0票 全文可查阅http://www.sse.com.cn 十一、审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》 因工作需要，公司副总经理、董事会秘书李卜海同志调往河北钢铁集团任职。2008年8月28日，李卜海同志向公司递交了辞职报告。经公司董事会研究，同意其辞去公司职务的请求。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在新任董事会秘书聘任之前，暂由李贵阳董事长代行董事会秘书职责。 同意14 票，反对0票，弃权0票 特此公告。 邯郸钢铁股份有限公司董事会 2008年8月28日