邯郸钢铁股份有限公司预计2008年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计2008年日常关联交易的基本情况 关联交易类别关联人2008年预计总金额（万元）2007年总金额(万元) 采购货物及接受劳务 邯钢集团公司449,773.73329,937.81 邯钢集团丰达冶金原料有限公司 102,86951,156.09 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司8,373.87 邯钢集团衡水薄板有限公司244.80 邯钢集团恒生资源有限公司25,727 11,476.36 邯钢邯宝公司492,800 销售货物邯钢集团公司348,160205,328.81 邯钢集团丰达冶金原料有限公司 0.86 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司9,500 3,617.58 邯钢集团衡水薄板有限公司30,875 16,578.56 邯钢集团恒生资源公司5972,499.25 五矿邯钢分公司11,8751,322.50 邯钢邯宝公司115,1421,424.39 二、关联方介绍和关联关系 1、本公司的母公司 母公司名称法定代表人注册地址注册资本经济性质主营业务持股比例（%） 邯郸钢铁集团有限责任公司刘如军河北省邯郸市 25亿元国有独资黑色金属冶炼、钢坯钢材轧制37.66 2、不存在控制关系的关联方 企业名称法定代表人注册地址注册资本（万元）主营业务与本公司关系 舞阳钢铁有限责任公司刘如军舞钢市233,477黑色金属冶炼及压延加工同受母公司控制的子公司 邯钢集团衡水薄板有限公司张建平衡水市15,439带钢、钢管同受母公司控制的子公司 邯郸市邯钢集团恒生资源有限公司杨成文邯郸市2,000废钢等同受母公司控制的子公司 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司杨成文邯郸市峰峰矿区35,200炼焦、石灰生产同受母公司控制的子公司 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司李连平邯郸市6,000冶金机械及配件制造、加工同受母公司控制的子公司 邯钢集团邯宝钢铁有限公司汪金德邯郸市1,200,000钢铁冶炼、钢材轧治同受母公司共同控制的公司 二、 定价政策和定价依据 关联交易的定价原则包括市场价、协议价、成本加合理利润的原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，则按照成本加合理利润的方法定价；如果没有市场价，也不适合成本加合理利润的方法定价，则按照协议价定价。 三、关联交易协议签署情况和交易对上市公司的影响 由于钢铁工艺的连续性及生产经营的需要，公司与邯钢集团及其子公司在原料采购和产品销售等方面存在不同程度的关联交易,按照公开、公平、公正的原则，公司与邯钢集团及其子公司签订了《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同 》等协议。 2008年公司与集团公司及其子公司预计的关联交易总额为1,586,863.73万元,其中以前年度已经董事会审议批准,关联协议没有发生重大变化的交易总额840,683.73万元,仍执行原协议；2007年协议到期重新签订协议和2008年新增关联交易总额为746,180万元。 1、公司与邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司签订《生产经营综合服务合同》，公司生产经营所需的焦炭、石灰由邯钢集团丰达冶金原料有限公司提供，此项关联交易预计2008年发生额为102,869万元。 2、公司与邯郸市邯钢集团恒生资源有限公司重新签订《生产经营综合服务合同》，公司生产的废次材、轧钢切头销售给恒生资源公司，恒生公司的废钢、边角料等含铁杂料提供给本公司，此项关联交易预计2008年发生额为26,324万元，其中向恒生资源公司采购废钢、边角料 25,727万元，向恒生资源公司销售废次材、轧钢切头597万元。 3、公司与邯钢集团邯宝钢铁有限公司签订《生产经营综合服务合同》，公司生产经营所需的铁水由邯宝钢铁有限公司提供,公司为邯宝钢铁有限公司提供辅料备件等, 此项关联交易2008年预计发生额为 607,942万元，其中向邯宝钢铁有限公司采购铁水492,800万元，向邯宝钢铁有限公司销售辅料备件等115,142万元。 此类关联交易都是在公开、公平、公正的原则下进行的，没有损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。 四、审议程序 1、公司四届董事会第六次会议审议通过了此项议案，六位关联董事回避表决。 本预案尚需提交2007年度股东大会审议。 2、独立董事对关联交易发表了独立意见：公司与集团公司及其子公司的关联交易是公司生产经营所必需的。双方签署了有关协议，关联交易价格按照市场价确定，公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。 特此公告。 邯郸钢铁股份有限公司董事会 二00八年四月十六日