上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第一次会议于2025年2月21日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年2月14日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于优先股二期股息发放的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2.《公司关于推进村镇银行改革发展的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3.《公司关于内部审计工作2024年总结和2025年计划的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4.《公司关于修订<集团并表授信管理办法>的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5.《公司关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》

（董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决）

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

6.《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》

（董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决）

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年2月21日