301328证券简称：维峰电子

公告编号：

2025-027维峰电子（广东）股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）第二届监事会第十四次会议于2025年

月

日在东莞市虎门镇大宁文明路

号维峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2025年

月

日以电子邮件的形式通知了全体监事。

、本次会议应出席监事

人，实际出席监事

人。

、本次会议由监事会主席付家军先生主持。

、本次会议的召开符合有关法律法规、规章、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：

、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司2025年度拟发生的日常关联交易，是满足正常生产经营所需的，交易价格以市场定价及双方协商为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会同意本议案。

表决结果：

票赞成，

票弃权，

票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2025-025）。

三、备查文件

、维峰电子（广东）股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司监事会

2025年

月

日