江苏华绿生物科技股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年4月26日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2022年4月15日以电子邮件、电话或书面等方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2022年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年第一季度报告》及《2022年第一季度报告披露提示性公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，满足公司流动资金需求，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2022年4月26日