证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2022-010
江苏华绿生物科技股份有限公司关于第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月8日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2022年3月29日以书面的方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席李贺文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：2021年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司2021年度报告及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度报告》《2021年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》经审议，监事会认为：公司2021年度财务决算报告内容真实、准确、完整地反应了公司2021年度财务状况和经营成果，监事会同意公司2021年度财务决议事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度财务决算作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司按照《公司法》《内部控制基本规范》等相关法律法规规定，已建立较为完善的内控体系，在公司生产经营、财务管理、信息披露等各个环节起到良好的控制和风险防范作用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形，监事会同意该报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规，在不影响募投项目建设的情况下，合理使用募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，为公司及全体股东获取最大利益回报，不存在损害
公司股东的利益。监事会同意该事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：确保不影响公司正常生产经营的情形下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险的前提下，提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益。不存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意该事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》经审议，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。致同在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于年度审计机构的要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为：本次综合授信为满足公司实际生产经营及业务发展资金需要，有利于稳定公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意该事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司为子公司提供担保有助于公司子公司业务发展的资金需求，本次担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意该事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于关联方2022年度对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》
经审议，监事会认为：本次公司向银行申请综合授信额度，有利公司业务的顺利展开，符合公司整体利益。本次关联方均同意为公司及子公司申请金融机构授信提供连带责任无偿担保，且免于支付担保费用，符合公司业务开展必要性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方2022年度对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地为投资者提供更准确的会计信息，公司监事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于2022年度监事薪酬的公告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司预计2022年度日常性关联交易额度的议案》
经审议，监事会认为：公司预计2022年度日常性关联交易额度符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常性关联交易额度的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于全资子公司与实际控制人关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与实际控制人关联交易的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏华绿生物科技股份有限公司
监事会2022年4月8日