江苏华绿生物科技股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年2月9日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2022年2月4日以通讯的方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余养朝先生、樊利平先生、冯占先生、余丽钦女士、谢南女士、李政明先生、吴小平先生以通讯的方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以现场表决结合通讯表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于签署投资协议并拟在崇左市江州区设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署投资协议并拟在崇左市江州区设立控股子公司的公告》（公告编号：

2022-002）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更、设立登记的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更、设立

登记等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案等事宜办理完成之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-004）。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2022年2月9日