安徽英力电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月17日以微信、书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事陈立荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2023年第一季度报告》，认为公司《2023年第一季度报告》真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过《关于对外投资参股设立合资公司的议案》

为探索城市地区低碳发展创新路径，参与区域智慧能源运营管理，大力发展综合能源项目，公司拟与中新绿色能源(苏州)有限公司（以下简称“中新绿能”）、舒城县产业投资发展有限公司（以下简称“舒城产投”）三方本着“战略互信、合作共赢”的原则，密切配合，通力合作，充分发挥各自资源优势，助力舒城经济开发区绿色发展，协同打造低碳示范园区，拟定共同投资设立子公司中新舒城绿色能源有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，合资公司名称以市场监督管理局最终核准为准）。该合资公司注册资本为人民币10,000万元，其中公司拟投资人民币2,000万元，占注册资本的20%；中新绿能拟投资人民币7,000万元，占注册资本的70%；舒城产投拟投资人民币1,000万元，占注册资本的10%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资参股设立合资公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023年4月25日