证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2023-016债券代码：123153 债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年4月4日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月23日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，其中梅春林、阳永以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》根据公司监事会2022年度工作情况，公司监事会组织编写了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年度不进行利润分配符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司2022年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》

为保障监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议2023年各监事薪酬标准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事自身薪酬,全体监事回避表决，该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，并履行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析

报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。监事会同意公司2022年度本次资产减值准备的计提。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于全资子公司与舒城县人民政府拟签订<高效N型太阳能电池及高效光伏组件项目投资协议书>的议案》

经审议，监事会认为公司本次对外投资符合国家相关的产业政策，符合公司正常经营以及公司未来整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于进一步增强公司盈利能力及核心竞争力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与舒城县人民政府拟签订<高效N型太阳能电池及高效光伏组件项目投资协议书>的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司监事会

2023年4月5日