证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2022-082债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2022年12月28日（星期三）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长戴明先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份70,587,844股，占上市公司总股份的53.4756％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,860,508股，占上市公司总股份的1.4095％。
通过网络投票的股东3人，代表股份68,727,336股，占上市公司总股份的
52.0662％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份1,355,915股，占上市公司总股份的1.0272％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,351,715股，占上市公司总股份的1.0240％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份4,200股，占上市公司总股份的
0.0032％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1.审议并通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意70,585,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,353,715股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8377％；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2.审议并通过了《公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意70,585,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,353,715股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8377％；反对2,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：黄国宝、郭光文
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽英力电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电
子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
2022年12月28日