证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-015

深圳奥雅设计股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司2024年度审计机构，并同意提交至2023年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所。天职国际为公司进行了2023年度审计工作，并为公司出具了2023年度审计报告。审计过程中，天职国际完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司2023年度有关财务审计工作。

为保持审计工作的连续性，经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，拟续聘天职国际作为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司2023年度审计费用为人民币80万元，2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致，天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2022年12月31日，天职国际共有合伙人85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元（人民币，下同），审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：扶交亮，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2：杨昊，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：覃继伟，1995年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告7家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的

工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用80万元。2024年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为天职国际在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，向董事会提议续聘天职国际为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

天职国际在承担公司2023年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司2023年度审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请天职国际为公司2024年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议（7票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

2、第三届董事会第二十次会议决议；

3、第三届监事会第十九次会议决议；

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2024年4 月24日